证券代码：688039         证券简称：当虹科技       公告编号：2019-006



                      杭州当虹科技股份有限公司
                   第一届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“当虹科技”或“公司”）第一届监
事会第九次会议通知已于 2019 年 12 月 20 日以书面送达的方式送达全体监事。
会议于 2019 年 12 月 25 日在公司会议室以现场投票表决方式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王大伟先生召集并主持。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
    经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
    1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，
符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019 年 4 月修订）》、《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制
度》等的相关规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高余额
不超过人民币 90,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集
资金进行现金管理的公告》（公告编号 2019-003）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    2、审议通过《关于增加 2019 年度日常关联交易预计额度的议案》
    经审议，监事会认为：公司预计与关联方北京七维视觉科技有限公司发生的
日常关联交易系基于公平、自愿的原则进行，交易对方具有良好的履约能力；预
计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利
益的行为；该等关联交易属于公司的正常业务，不会影响公司的独立性，公司的
主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加 2019 年度日常关
联交易预计额度的公告》（公告编号 2019-004）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
    3、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》
    经审议，监事会认为：为满足公司业务发展与经营需要，公司就 2020 年度
与相关关联方的日常关联交易额度进行了预计，额度合计为 2,910 万元。公司预
计发生关联交易的对方具有良好的商业信誉与履约能力，预计发生的日常关联交
易系基于公平、自愿的原则进行，关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和
全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易有利于公司经营业务发展，
公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成依赖。
    具体内容详见公司于 2019 年 12 月 26 日在中国证监会指定信息披露媒体在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2020 年度日常关联交
易额度预计的公告》（公告编号 2019-005）。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票


    特此公告。




                                          杭州当虹科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 12 月 27 日