证券代码：688039         证券简称：当虹科技          公告编号：2020-003



                      杭州当虹科技股份有限公司
                   第一届监事会第十次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议
于 2020 年 1 月 21 日在杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 17 楼会议室
以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议公司应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名，其中监事孙波以通讯方式出席会议，董事会秘书列席本次会议。本次会议
由监事会主席王大伟先生召集并主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定。
    经与会监事认真讨论，审议并通过如下议案：
    一、 审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》
    经审议，监事会认为：公司在上市发行所募集资金到位之前，已根据募集资
金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关
法律法规规定的程序予以置换，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求；
本次募集资金置换未违反公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》
中有关募投项目的承诺，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意使用募集资金置换预先投入的自
筹资金。
    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日在中国证监会指定信息披露媒体在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先投
入的自筹资金的公告》（公告编号 2020-001）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    二、 审议通过了《关于公司参与认购投资基金份额的议案》
    经审议，监事会认为：公司参与投资绍兴市越芯投资合伙企业（有限合伙）
（以下称“越芯基金”）不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组，对公司生产经营不会产生实质影响，不会影响公
司生产经营活动的正常运行，也不会对公司财务及经营状况产生重大影响，且不
存在损害上市公司及全体股东利益的情形，且可以进一步优化投资结构，提升资
产运作水平，提高资金收益。因此，监事会同意公司以自有资金认缴人民币 5,000
万元，认购越芯基金 5%的份额，其中首次缴付的出资额为 2,000 万元。
    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 23 日在中国证监会指定信息披露媒体在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司参与认购投资基金份
额的公告》（公告编号 2020-002）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                               杭州当虹科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                        2020 年 1 月 23 日