证券代码：688058     证券简称：宝兰德      公告编号：2019-004

             北京宝兰德软件股份有限公司
           第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第七次会议通知于 2019 年 11 月 8 日以专人送达的方式发出，于

2019 年 11 月 14 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青大厦 903 会

议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席那

中鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    经审核，监事会认为：

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，公司拟使用部分暂时闲

置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司资金
收益，为公司及股东谋求更多投资回报，且不改变募集资金用途，不

存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公

司和全体股东的利益。同意公司使用额度不超过人民币 5 亿元（包含

本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不

影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用闲置

募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。

    （二）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的

议案》；

    经审核，监事会认为：

    公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金，符合公司经营和

发展的实际需要，不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响

募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情形。

本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，决策和

审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件和公司制定的《北京宝

兰德软件股份有限公司募集资金管理制度》，不存在损害股东利益的

情形。同意公司使用募集资金 1,654.95 万元置换预先投入募集资金

投资项目的自筹资金；同意公司使用募集资金 405.17 万元置换已预

先支付的发行费用，合计拟使用募集资金人民币 2,060.12 万元置换
预先投入的自筹资金。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于使用募集

资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：2019-002）。

    特此公告。



                            北京宝兰德软件股份有限公司监事会

                                       2019 年 11 月 15 日