证券代码：688058     证券简称：宝兰德      公告编号：2020-003

             北京宝兰德软件股份有限公司
           第二届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事

会第八次会议通知于 2020 年 1 月 2 日以电子邮件、专人送达等方式

发出，会议于 2020 年 1 月 8 日在北京市朝阳区东三环北路 19 号中青

大厦 903 会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监

事会主席那中鸿女士主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事

3 人。

    本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于增加募投项目实施地点及使用部分募集

资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》；

    经审核，监事会认为：

    本次增加募投项目实施地点及对全资子公司增资，不涉及原项目

建设内容等情况的改变，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途
及损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集

资金管理办法（2013 年修订）》的要求以及公司《募集资金管理办法》

的相关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，有利于募

集资金投资项目的顺利实施，同意公司增加苏州为募投项目实施地点

及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目。

    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于增加募投

项目实施地点及使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目

的公告》（公告编号：2020-004）。

    特此公告。



                            北京宝兰德软件股份有限公司监事会

                                       2020 年 1 月 9 日