证券代码：688066           证券简称：航天宏图     公告编号：2019-010

             北京航天宏图信息技术股份有限公司
             2019 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 9 月 23 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区蓝靛厂西路 11 号世纪华天大酒店
一楼湖南 B 厅

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         17

普通股股东人数                                                        17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                       108,607,077
普通股股东所持有表决权数量                                108,607,077
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              65.4325
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         65.4325


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长王宇翔先生主持本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 6 人，其中马永义、王瑛、李艳芳因工作原因未能
出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中孙伟因工作原因未能出席；
3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
   商变更登记的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  108,605,713 99.9987       1,364 0.0013        0 0.0000


2、 议案名称：关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                 反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                           票数          比例（%） 票数            票数
                                                           （%）           （%）
普通股                  108,605,713 99.9987       1,364 0.0013        0 0.0000


3、 议案名称：关于《对外投资管理制度》的议案
    审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                 108,605,713 99.9987       1,364 0.0013           0 0.0000


4、 议案名称：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
      审计机构的议案
      审议结果：通过
      表决情况：
                                 同意                 反对             弃权
       股东类型                                           比例             比例
                          票数          比例（%） 票数             票数
                                                          （%）            （%）
普通股                 108,605,713 99.9987       1,364 0.0013           0 0.0000


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                           同意                    反对              弃权
 案
         议案名称
 序                    票数          比例（%） 票数    比例（%） 票数    比例（%）
 号
2       关于使用超 23,837,310 99.9942         1,364      0.0058     0      0.0000
        募资金用于
        永久补充流
        动资金的议
        案
4       关于续聘致 23,837,310 99.9942         1,364      0.0058     0      0.0000
        同会计师事
        务所（特殊
        普通合伙）
        为 公 司
        2019 年 度
        审计机构的
        议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1 属于特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的三分之二以上通过。
2、议案 3 属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过。
3、议案 2、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

   律师：文新祥、姜圣扬

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司
章程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                               北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                      2019 年 9 月 24 日