北京航天宏图信息技术股份有限公司
     独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的
                                独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定及《北京航天宏图
信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，作为公司
独立董事，对公司第二届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见：

 一、关于公司《关于2019年度高级管理人员薪酬的议案》的独立意见

    公司高级管理人员的薪酬依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司薪酬政
策和实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，且已经公司
董事会薪酬与考核委员会审议通过，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
基于自身独立性判断，我们同意《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。

 二、关于公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的独立意见

    1、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的拟定、审议流
程符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证
券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律、法规
及规范性文件的规定。
    2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实
施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    3、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国
公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证
券法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在
最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中
国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违
法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不
存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，该名单人员均符合
《管理办法》、《上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《限制性股票激励
计划》规定的激励对象范围，其作为公司2019年限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
    4、公司《2019年限制性股票激励计划（草案）》的内容符合《公司法》、
《证券法》、《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规
定；对各激励对象限制性股票的授予安排、归属安排（包括授予数量、授予日期、
授予条件、授予价格、任职期限、归属条件、归属日等事项）未违反有关法律、
法规和规范性文件的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
    5、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划
或安排。
    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
机制，增强公司管理团队和业务骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命
感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。
    综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，
有利于对核心人才形成长效激励机制，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股
东利益的情形。公司本次限制性股票激励计划所授予的激励对象均符合法律法规
和规范性文件所规定的成为限制性股票激励对象的条件。我们一致同意公司实行
本次限制性股票激励计划，并同意将该事项提交股东大会审议。

 三、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性的独立意见

    本次限制性股票激励计划考核指标分为两个层面，分别为公司层面业绩考
核、个人层面绩效考核。
    公司层面业绩指标为营业收入增长率，该指标能够真实反映公司的经营情
况、市场占有能力，是预测企业经营业务拓展趋势和成长性的有效性指标。经过
合理预测并兼顾本激励计划的激励作用，公司为本次限制性股票激励计划设置了
以2018年营业收入为基数，2019-2021年营业收入增长率分别不低于30%、69%、
119%的目标。
    除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够
对激励对象的工作绩效作出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象年
度绩效考评结果，确定激励对象个人是否达到归属条件。
    综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到
本次激励计划的考核目的。我们同意将本次激励计划的相关议案提交公司股东大
会进行审议。




                             北京航天宏图信息技术股份有限公司独立董事
                                                     李艳芳 马永义 王瑛
                                                         2019年10月30日