证券代码：688066         证券简称：航天宏图          公告编号：2019-016



             北京航天宏图信息技术股份有限公司
        监事会关于公司 2019 年限制性股票激励计划
           激励对象名单的审核意见及公示情况说明

    本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、公示情况及核查方式
    2019 年 10 月 30 日，北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公
司”）第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于公
司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据
《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《上海证券交
易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规的相关规
定，公司对 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“《激励计划》”）激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进
行了核查，相关公示情况及核查方式如下：
    1、公司对激励对象的公示情况。
    公司于 2019 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公
告了《2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2019 年限制性股票
激励计划激励对象名单》等公告，并于 2019 年 10 月 31 日至 2019 年 11 月 10
日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期间公司员工可
通过书面或口头形式向公司监事会提出意见。
    截至 2019 年 11 月 10 日，在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对本
次拟激励对象名单提出异议。
    2、关于公司监事会对拟激励对象的核查方式。
    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或
子公司签订的劳动合同、劳务合同、拟激励对象在公司或子公司担任的职务等。


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       二、监事会核查意见
    监事会根据《管理办法》、《上市规则》、《公司章程》、《激励计划》的
规定，对公司《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》进行了核查，并发
表核查意见如下：
    1、列入公司《2019 年限制性股票激励计划激励对象名单》的人员具备《管
理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象条件。
    2、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    3、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
    4、激励对象均为公司实施《激励计划》时在公司或其子公司任职的核心技
术人员、董事会认为需要激励的其他人员。《激励计划》的激励对象不包括公司
监事、独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。
    综上，公司监事会认为，列入公司《2019 年限制性股票激励计划激励对象
名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计
划》规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有
效。
    特此公告。

                                      北京航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                    监事会
                                                        2019 年 11 月 13 日




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