证券代码：688066           证券简称：航天宏图     公告编号：2019-017

             北京航天宏图信息技术股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地 A
区 1 号楼 5 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         20

普通股股东人数                                                        20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        98,922,785
普通股股东所持有表决权数量                                 98,922,785
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              59.5980
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         59.5980


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

1、表决方式
会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
2、召集及主持情况
会议由公司董事会召集，董事长王宇翔先生主持本次会议。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，其中刘澎、马永义因工作原因未能出席本次
   会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书王军先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2019 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  98,864,428 99.9410 58,357 0.0590             0 0.0000


2、 议案名称：《关于公司<2019 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  98,864,428 99.9410 58,357 0.0590             0 0.0000
3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年限制性股票激励计
     划相关事宜的议案》
     审议结果：通过
     表决情况：
                                 同意                 反对              弃权
      股东类型                                            比例              比例
                          票数          比例（%） 票数              票数
                                                          （%）             （%）
普通股                98,867,213 99.9438 55,572 0.0562                   0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                           同意                      反对              弃权
案
         议案名称                                         比例
序                    票数          比例（%）   票数               票数 比例（%）
                                                          （%）
号
1    《 关 于 公 司 25,148,780 99.7684          58,357    0.2316     0     0.0000
     <2019 年 限
     制性股票激
     励计划（草
     案）>及其摘
     要的议案》
2    《 关 于 公 司 25,148,780 99.7684          58,357    0.2316     0     0.0000
     <2019 年 限
     制性股票激
     励计划实施
     考核管理办
     法>的议案》
3    《 关 于 提 请 25,151,565 99.7795          55,572    0.2205     0     0.0000
     股东大会授
     权董事会办
     理 2019 年
     限制性股票
     激励计划相
     关事宜的议
     案》



（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及
股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股东大会三项议案对中小投资
者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所

   律师：文新祥、姜圣扬

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召
集人资格、本次股东大会的表决程序和表决结果相关事宜符合相关法规和公司章
程的规定，出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效，本次股东大会
的表决程序和表决结果合法有效。


   特此公告。


                                 北京航天宏图信息技术股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 21 日