证券代码：688066          证券简称：航天宏图          公告编号：2019-020



              北京航天宏图信息技术股份有限公司
               第二届监事会第七次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
七次会议于 2019 年 11 月 26 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产
业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知
于 2019 年 11 月 20 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
会议由公司监事会主席倪安琪女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    公司监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）
设定的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件
规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、本次激励计划的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和
规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券
交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2019 年限制性
股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2019 年限制性股票
激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    3、本次激励计划的授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2019

                                    1
年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会认为本次激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经
成就，同意公司本次激励计划的授予日为 2019 年 11 月 26 日，并同意以 17.25
元/股的授予价格向 53 名激励对象授予 180 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。


                                       北京航天宏图信息技术股份有限公司
                                                            监事会
                                                       2019 年 11 月 27 日




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