证券代码：688066         证券简称：航天宏图            公告编号：2019-019



              北京航天宏图信息技术股份有限公司
               第二届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十次会议于 2019 年 11 月 26 日下午 14:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创
意产业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议
通知于 2019 年 11 月 20 日以邮件方式送达。公司董事 9 人，实际参会董事 9 人。
会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、《2019 年限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的相关规定和公司 2019 年第四次临时股东大会的授权，董事会
认为公司 2019 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已
经成就，同意确定以 2019 年 11 月 26 日为授予日，授予价格为 17.25 元/股，向
53 名激励对象授予 180 万股限制性股票。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象授予限制性股票的公告》（2019-021）。
    公司独立董事发表了同意的意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （二）审议通过《关于<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事
会审计委员会年报工作规程》。

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   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    （三）审议通过《关于<独立董事年报工作制度>的议案》
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立
董事年报工作制度》。
   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、上网公告附件
   1、北京航天宏图信息技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次
会议相关事项的独立意见。

   特此公告。


                                      北京航天宏图信息技术股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2019 年 11 月 27 日




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