证券代码：688066          证券简称：航天宏图          公告编号：2019-023



              北京航天宏图信息技术股份有限公司
                 第二届监事会第八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    北京航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
八次会议于 2019 年 12 月 25 日 15:00 在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产
业基地 A 区 1 号楼 5 层会议室以现场与通信表决相结合的方式召开，会议通知
于 2019 年 12 月 19 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。
会议由公司监事会主席倪安琪女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：
    （一）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理
变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策
能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程
序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形，同意本次会计政策的变更。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。



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    北京航天宏图信息技术股份有限公司
                        监事会
                   2019 年 12 月 26 日




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