热景生物：2019年第四次临时股东大会会议资料2019-10-22
北京热景生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
证券代码：688068 证券简称：热景生物
北京热景生物技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议资料
2019 年 10 月
1
北京热景生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
2019 年第四次临时股东大会
目 录
2019 年第四次临时股东大会会议须知.................................................... 3
2019 年第四次临时股东大会会议议程.................................................... 5
2019 年第四次临时股东大会议案.............................................................7
议案 1《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》.......................... 7
议案 2《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》.................. 8
2
北京热景生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
北京热景生物技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会
的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
股东大会规则》以及《北京热景生物技术股份有限公司章程》《北京热景生物技术股
份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，北京热景生物技术股份有限公司（以下
简称“公司”）特制定本次股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员
将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席
大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，
会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的
表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及
股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前
一天向大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。
现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持
人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不
能确定先后时，由主持人指定提问者。
会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议
题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总
数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股
东及股东代理人的发言。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答
股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同
利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
3
北京热景生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未
填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持
股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会现场会议推举 1 名股东代表、1 名监事为计票人，1 名股东代
表、1 名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。
十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和
网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其
他人员进入会场。
十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十三、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音
状态，会议期间谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再
离开会场。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工
作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股
东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所
有股东。
十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2019 年 10
月 15 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》
（公告编号：2019-005）。
4
北京热景生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
北京热景生物技术股份有限公司
2019 年第四次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2019 年 10 月 30 日 14 点 30 分
2、现场会议地点：北京市大兴区中关村国家自主创新示范区大兴生物医药产业基地永
旺西路 26 号院中关村高端医疗器械园 10 号楼北京热景生物技术股份有限公司二层会
议室
3、会议召集人：北京热景生物技术股份有限公司董事会
4、主持人：董事长
5、网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 10 月 30 日至 2019 年 10 月 30 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的
表决权数量
（三）主持人宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）逐项审议会议各项议案
5
北京热景生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
议案名称
1 《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》
2 《关于修改公司章程并办理工变更登记的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束
6
北京热景生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
议案 1：
北京热景生物技术股份有限公司
关于变更公司注册资本及公司类型的议案
各位股东及股东代理人：
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京热景生物技术股份有限公司首次
公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1615 号），同意北京热景生物技术股
份有限公司向社会公开发行人民币普通股 1,555.00 万股，发行价格为 29.46 元/股，
共计募集资金人民币 458,103,000.00 元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计
及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 59,032,143.04 元（不
含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 399,070,856.96 元。上述募集资金已于 2019
年 9 月 24 日全部到位，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 9 月 25 日
对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了会验字[2019]7401 号《验资报
告》。据此，本次发行完成后，公司注册资本由 46,646,341.00 元增加至 62,196,341.00
元，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
以上已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京热景生物技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日
7
北京热景生物技术股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议资料
议案 2：
北京热景生物技术股份有限公司
关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案
各位股东及股东代理人：
公司结合首次公开发行 A 股股票并在上海证券交易所科创板上市的实际情况，拟
对《公司章程》中的有关条款进行下述修改：
序号 修订前 修订后
第三条 公司于【 】年【 】
第三条 公司于 2019 年 9 月 3
月【 】日由中国证券监督管
日由中国证券监督管理委员会
理委员会（以下简称“中国证
（以下简称“中国证监会”）
监会”）作出注册决定，首次
作出注册决定，首次向社会公
1 向社会公众发行人民币普通股
众发行人民币普通股 1,555 万
1,555 万股，于【 】年【 】
股，于 2019 年 9 月 30 日在上
月【 】日在上海证券交易所
海证券交易所（以下简称“交
（以下简称“交易所”）科创
易所”）科创板上市。
板上市。
第六条 公司注册资本为人民 第六条 公司注册资本为人民
2
币【 】万元。 币 6,219.6341 万元。
第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为
3 【 】万股，均为人民币普通 6,219.6341 万股，均为人民币
股。 普通股。
以上已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
北京热景生物技术股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 30 日
8
