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公司公告

热景生物:第二届监事会第八次会议决议公告2020-03-24  

						证券代码:688068        证券简称:热景生物         公告编号:2020-009


               北京热景生物技术股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    (一)北京热景生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会
第八次会议(以下简称“本次会议”)的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《北
京热景生物技术股份有限公司章程》的有关规定;
    (二)公司于 2020 年 3 月 20 日以通讯方式向全体监事发出监事会会议通知;
    (三)本次会议于 2020 年 3 月 23 日以现场和通讯相结合的方式在公司二层
会议室召开;
    (四)本次会议应出席会议监事 3 人,实际出席会议监事 3 人;
    (五)本次会议由监事会主席李靖主持。

    二、监事会会议审议情况

    (一)《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    经审议,监事会全体监事认为本次超募资金的使用符合《上海证券交易所上
市公司募集资金管理办法》(2013 年修订)、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《上海证券交易所科创板股票上市规
则》等相关法律法规的规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金,有利于
提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略和全体股东的利益;不影响募集资
金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上,监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案。
    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关
于使用部分超募资金永久补充流动资金的的公告》(公告编号:2020-010)。
    (二)《关于以自有资金提前偿还银行借款的议案》

    经审议,监事会全体监事认为公司拟使用自有资金 2,500 万元提前偿还银行
借款事项,可以有效的降低公司财务费用,增加公司经营利润,不存在损害公司
以及股东利益的情况,因此监事会同意上述审议事项。
    表决结果: 3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告



                                          北京热景生物技术股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2020 年 3 月 24 日