证券代码：688077             证券简称：大地熊          公告编号：2020-006

                   安徽大地熊新材料股份有限公司

                 第六届监事会第五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽大地熊新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“大地熊”）第六届第

五次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 8 月 3 日以现场表决方式召开，本

次会议通知已于 2020 年 7 月 29 日以书面通知方式送达公司全体监事。本次会议

由监事会主席王永东先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3

人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《安

徽大地熊新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事审议，作出以下决议：

    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用

效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公

司以及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法

律法规的要求。同意公司使用额度不超过人民币 36,000 万元的暂时闲置募集资金

进行现金管理。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提

高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。本次使用

部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募

集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《募集资金使用管

理办法》等规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序

符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，并通过了董事会审议，

审议议案内容及表决情况符合相关制度的规定，不存在改变募集资金用途和损害

股东利益的情形。公司董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章

程》的有关规定，程序合法有效。同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动

资金事项。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内

可以循环使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不

存在损害公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律

法规的要求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                     安徽大地熊新材料股份有限公司监事会

                                                2020 年 8 月 5 日