证券代码：688078          证券简称：龙软科技           公告编号：2020-006



                   北京龙软科技股份有限公司
             第三届监事会第十一次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
   或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、 监事会的召开情况

    北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一

次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 2 月 10 日以通讯方式召开，本

次会议通知及相关材料已于 2020 年 2 月 03 日以电子邮件方式送达公司全

体监事。公司监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件

和《北京龙软科技股份有限公司章程》、《北京龙软科技股份有限公司监事

会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

    二、 监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过如下议案：

    1、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

    同意公司改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度

审计机构，并同意董事会提请股东大会授权管理层与其商定年度审计费用、

签署相关协议。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

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   本议案尚需提请股东大会审议。

   2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

   同意公司依据财政部修订及颁布的会计准则及要求，变更公司相关会

计政策。

   表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。



   特此公告。



                                    北京龙软科技股份有限公司监事会

                                                2020 年 2 月 12 日




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