龙软科技:关于变更会计师事务所的公告2020-02-12
证券代码:688078 证券简称:龙软科技 公告编号:2020-003
北京龙软科技股份有限公司
关于变更会计师事务所的公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
● 北京龙软科技股份有限公司(以下简称“公司”或“龙软科技”)
于 2020 年 02 月 10 日召开了第三届董事会第十五次会议,会议审议通过
了《关于变更会计师事务所的议案》,拟提请股东大会改聘中审众环会计
师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构并授权公司管理层
决定其年度审计报酬等事项。
● 本次变更年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。
一、变更会计师事务所的情况说明
因原为公司提供审计服务的审计师团队离开瑞华会计师事务所(特殊
普通合伙)加入中审众环会计师事务所(特殊普通合伙),考虑公司业务
发展情况和整体审计的需要,为保持审计工作的一致性和连续性,经公司
董事会审计委员会提议并经董事会审议,公司拟改聘具备证券、期货业务
资格的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机
构,聘期一年,并提请股东大会授权管理层依照市场公允合理的定价原则
与会计师事务所协商确定审计费用、签署相关协议。改聘后,为公司提供
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审计服务的审计师团队未发生变化,本次变更会计师事务所不会对公司
2019 年的审计工作产生不利影响。
公司已就更换会计师事务所事项与瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
进行了事先沟通,瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对此无异议。
二、拟聘请审计机构情况
企业名称:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
统一社会信用代码:91420106081978608B
类型:特殊普通合伙
主要经营场所:湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
执行事务合伙人:石文先
成立日期:2013 年 11 月 06 日
合伙期限:2013 年 11 月 06 日至无固定期限
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验
资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基
本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核;法律、法规规定的其他业
务;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。(依法须经审
批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)
是否具有证券、期货相关业务资格:是
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备经财政部、中国证券监
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督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》(证书
序号:000112),能够满足公司未来财务审计工作的需求,能够独立对公
司财务状况进行审计。
三、变更会计师事务所履行的程序说明
1、公司已与原审计机构瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)进行了
沟通。
2、公司董事会审计委员会对中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
的执业资质进行了充分了解,认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
可以满足公司 2019 年度审计业务的要求,董事会审计委员会同意改聘中
审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构,聘期
一年,并同意将该议案提交董事会审议。
3、2020 年 02 月 10 日,公司第三届董事会第十五次会议和第三届监
事会第十一次会议分别审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同
意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机
构,聘期一年,并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价
原则与其确定审计费用。
4、本次变更年审会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并
自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、独立董事事前认可和独立意见
1、事前认可意见
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独立董事认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证
券、期货相关业务的资格。本次拟更换会计师事务所事项符合公司实际业
务需求,是基于公司实际需求的合理变更。
因此,同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交第三届董事会第
十五次会议审议。
2、独立意见
独立董事认为:此次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规和
《公司章程》的要求,选聘的中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具
备从事证券、期货相关业务的资格。本次变更会计师事务所的程序符合相
关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的
情形。同意改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年
度审计机构。
五、上网公告附件
1、北京龙软科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议;
2、北京龙软科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议;
3、北京龙软科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次
会议相关事项的事前认可意见;
4、北京龙软科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次
会议相关事项的独立意见。
特此公告
北京龙软科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 12 日
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