证券代码：688111 证券简称：金山办公 公告编号：2020-020
北京金山办公软件股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 11 日
（二） 股东大会召开的地点：北京新神力酒店
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 43
普通股股东人数 43
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 350,198,133
普通股股东所持有表决权数量 350,198,133
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
75.9648
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 75.9648
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长葛珂先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有
关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 5 人，雷军先生、求伯君先生、路鹏先生、陈作涛
先生请假未参加现场会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，彭博女士、庄湧先生请假未参加现场会议；
3、 董事会秘书兼副总经理、财务负责人宋涛先生出席会议，副总经理肖玢女士、
姜志强先生列席现场会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 350,198,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 350,198,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 350,198,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 350,198,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2020 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 350,198,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于公司 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 350,198,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2019 年度财务审计费用及续聘 2020 年度财务和内部控
制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 350,198,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,198,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《北京金山办公软件股份有限公司章程》部分条款的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 350,198,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于授权继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 350,073,938 99.9645 124,195 0.0355 0 0.0000
11、 议案名称：关于追认使用闲置自有资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 350,198,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例
序 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
号
关于公司 2019 年度
6 69,940,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
利润分配方案的议案
关于公司 2019 年度
财务审计费用及续聘
7 2020 年度财务和 内 69,940,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
部控制审计机构的议
案
关于公司 2020 年度
8 日常关联交易预计的 32,198,133 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案
关于授权继续使用闲
10 置自有资金购买理财 69,816,326 99.8224 124,195 0.1776 0 0.0000
产品的议案
关于追认使用闲置自
11 有资金购买理财产品 69,940,521 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 9 项议案为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数
量的三分之二以上表决通过；其他议案为普通决议议案，由出席本次股东大会的
股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、第 6、7、8、10、11 项议案对中小投资者进行了单独计票。
3、第 8 项议案，关联股东 Kingsoft WPS Corporation Limited、成都奇文一维商务
信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文二维商务信息咨询合伙企业（有限合
伙）、成都奇文三维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文四维商务信息
咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文五维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、
成都奇文六维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都奇文七维商务信息咨询
合伙企业（有限合伙）、成都奇文九维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、成都
奇文十维商务信息咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：李若晨、孙筱
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，
以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，
由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京金山办公软件股份有限公司董事会
2020 年 5 月 12 日