证券代码：688116          证券简称：天奈科技         公告编号：2019-004



                    江苏天奈科技股份有限公司

                第一届监事会第六次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会的召开情况

    江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议
（以下简称“本次会议”）于 2019 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知及相关材料已于 2019 年 10 月 16 日以电子邮件方式送达公司全体监
事。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文
件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议
事规则》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，审议通过如下议案

    1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》

    公司监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资
金，有助于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，相关内容和程序符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规、规范
性文件以及《江苏天奈股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用
募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施
计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情况。
    综上，公司监事同意公司使用募集资金 1,246.17 万元置换预先已投入募投项

                                    1
目的自筹资金的情况。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集
资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会
同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含 8 亿）的暂时闲置募集资金进行现金
管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但
不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），在上述使用期限及额
度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    3、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司进行增资及实缴出资的议案》

    监事会认为：公司全资子公司新纳材料、常州天奈为公司募集资金投资项目
（以下简称“募投项目”）的实施主体，通过对全资子公司增资及实缴出资的方式
来运用募集资金是基于公司相关募投项目实施主体实际推进项目建设的需要，符
合公司稳步推进募投项目实施的安排，有助于增强公司核心竞争力和盈利能力，
确保公司持续稳健发展，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关
法规和规范性文件的规定。

    综上,公司监事会同意公司使用部分募集资金向全资子公司镇江新纳材料科技
有限公司增资 33,500 万元，其中，7,688.64 万元计入注册资本，25,811.36 万元计
入资本公积，用于实施募投项目“年产 3,000 吨碳纳米管与 8,000 吨导电浆料及年
收集 450 吨副产物氢项目”的建设；公司监事会同意公司使用部分募集资金向全
资子公司常州天奈材料科技有限公司进行实缴出资 3,450.07 万元，用于实施募投
项目“碳纳米材料研发中心建设项目”的建设。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 弃权。

    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏
天奈科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编
                                     2
号：2019-001）、《江苏天奈科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的公告》（公告编号：2019-002）、《江苏天奈科技股份有限公司关于使用募
集资金对全资子公司进行增资及实缴出资的公告》（公告编号：2019-003）。



    特此公告。

                                          江苏天奈科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 10 月 22 日




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