证券代码：688139         证券简称：海尔生物      公告编号：2020-016



                 青岛海尔生物医疗股份有限公司
                 关于修改《公司章程》的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依

法承担法律责任。



    一、《公司章程》修改情况

    2020 年 3 月 24 日，青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”）

召开第一届董事会第十六次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于修改

<青岛海尔生物医疗股份有限公司章程>的议案》，同意按照 2019 年修订的《中

华人民共和国证券法》和《上市公司章程指引》的相关规定对《青岛海尔生物医

疗股份有限公司章程》进行修改，具体内容如下：

 原条款                        修改后条款                  修改依据

 第 七 十 八条   ……公司董事 第七十八条    ……公司董事

 会、独立董事和符合相关规定 会、独立董事、持有百分之一
                                                           《证券法》
 条件的股东可以公开征集股东 以上有表决权股份的股东或
                                                           （2019 修订）
 投票权。征集股东投票权应当 者依照法律、行政法规或者国
                                                           第九十条
 向被征集人充分披露具体投票 务院证券监督管理机构的规

 意向等信息。禁止以有偿或者 定设立的投资者保护机构（以

 变相有偿的方式征集股东投票 下简称投资者保护机构），可

                                    1
权。公司不得对征集投票权提 以作为征集人，自行或者委托

出最低持股比例限制。          证券公司、证券服务机构，公

                              开请求公司股东委托其代为

                              出席股东大会，并代为行使提

                              案权、表决权等股东权利。

                              依照前款规定征集股东权利

                              的，征集人应当披露征集文

                              件，公司应当予以配合。

                              第八十二条   董事、监事候选
                                                            《上市公司
第八十二条     董事、监事候选 人名单以提案的方式提请股
                                                            章程指引》
人名单以提案的方式提请股东 东大会表决。董事会应当向股
                                                            （2019 修订）
大会表决……                  东公告候选董事、监事的简历
                                                            第八十二条
                              和基本情况……

第一百一十一条    ……公司发 第一百一十一条     ……公司

生非银行保本型理财应提交董 发生非银行保本型理财应提

事会审议，如连续 12 个月滚动 交董事会审议，如连续 12 个

发生非 银行 保本型 委 托理财 月滚动发生非银行保本型委

的，以该期间最高余额为成交 托理财的，以该期间最高余额
                                                            勘正
额适用本条（二）提交股东大 为成交额适用本条（二）提交

会审议。公司连续 12 个月滚动 股东大会审议。公司连续 12

发生银行保本型委托理财的， 个月滚动发生银行保本型委

以该期间最高余额为成交额， 托理财的，以该期间最高余额

适用本条（二）或（三）提交 为成交额，适用本条（一）或

                                   2
董事会或股东大会审议。……   （二）提交董事会或股东大会

                             审议。……




  以上修改尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

  二、备查文件

  青岛海尔生物医疗股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。




  特此公告。



                                      青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

                                                        2020 年 3 月 26 日




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