浙商证券股份有限公司
              关于江苏微导纳米科技股份有限公司
          变更募集资金投资项目实施地点的核查意见


    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“保荐机构”）作为江苏
微导纳米科技股份有限公司（以下简称“微导纳米”或“公司”）首次公开发行
股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对微导纳米拟变更募投项目实
施地点相关事项进行了核查，并出具本核查意见。核查情况如下：

一、募集资金基本情况

    根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 11 月 7 日出具的《关于同意江苏微
导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2750
号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,544.5536 万股，发行价格为每股
人民币 24.21 元，募集资金总额为 1,100,236,426.56 元，扣除发行费用（不含增
值税）人民币 76,765,068.38 元，实际募集资金净额为人民币 1,023,471,358.18 元。
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行新股的资金到位情况进
行了审验，并于 2022 年 12 月 20 日出具了天职业字[2022]46404 号《验资报告》。
    募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构浙商证券
股份有限公司、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专项存储账户三方监管
协议。

二、募集资金投资项目情况

    根据《江苏微导纳米科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招
股说明书》等发行申请文件，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
                                                                   单位：万元




                                      1
                                                                    拟使用募集资金
 序号                   项目名称                  项目总投资额
                                                                        投资额
        基于原子层沉积技术的光伏及柔性电子设备
  1                                                    26,421.02           25,000.00
        扩产升级项目
        基于原子层沉积技术的半导体配套设备扩产
  2                                                    63,310.80           50,000.00
        升级项目
  3     集成电路高端装备产业化应用中心项目             11,811.74           10,000.00

  4     补充流动资金                                   15,000.00           15,000.00

                       合计                           116,543.56          100,000.00


三、本次变更募集资金投资项目实施地点的情况、原因及影响

      （一）本次变更募投项目实施地点的情况
      根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》，经公
司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议批准，同意公司募投项目
的实施地点变更具体如下：

 序号              项目名称                  项目原实施地点        变更后的实施地点
                                           新硕路 9 号新加坡工
        基于原子层沉积技术的光伏及柔性
  1                                        业园 9-6-1、9-6-2、
        电子设备扩产升级项目
                                               9-7-2 号厂房
                                           新硕路 9 号新加坡工     江苏省无锡市新吴
        基于原子层沉积技术的半导体配套
  2                                        业园 9-6、9-7-2 号厂    区华光路西侧、香
        设备扩产升级项目
                                                    房               泾浜南侧地块
                                           新吴区锡梅路新加坡
        集成电路高端装备产业化应用中心
  3                                        工业园 B74 号地块
        项目
                                             113-4-2 号厂房

      （二）本次变更募投项目实施地点的原因
      根据公司整体规划和实际经营发展需要，公司拟扩大办公场地并新租赁办公
地点，为便于募投项目实施和统一管理，本次募投项目实施地点拟同步进行变更。
本次募投项目实施地点变更前后均位于无锡市新吴区，本次变更实施地点符合募
投项目实施和公司发展需要，有利于公司长远发展。
      （三）本次变更募集资金投资项目实施地点的影响
      本次变更募投项目的实施地点，符合项目建设进展及后续建设需求，不涉及
募集资金项目实施主体、用途和实施方式变更，项目投入的募集资金总额未发生


                                       2
变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，不会对募投
项目实施造成实质性影响，亦不会对公司经营造成不利影响。有利于公司进一步
整合资源，提升管理及运作效率，有助于公司长远健康发展。

四、履行的审议程序

    公司于 2023 年 1 月 18 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第
二次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》。本事项属于公司
董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事对本次变更
实施地点发表了明确同意的独立意见。

五、独立董事、监事会对变更募集资金投资项目实施地点的意见

    （一）独立董事意见
    本次募集资金投资项目实施地点变更是根据公司募投项目用地的实际情况
以及公司经营需要进行的，符合公司及全体股东的长期利益。本次除募投项目实
施地点变更外，不涉及募集资金项目实施主体、用途和实施方式变更，项目投入
的募集资金总额未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利
益的情形，不会对募投项目实施造成实质性影响，亦不会对公司经营造成不利影
响。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律、法规、规范性文件及公司制定的《募集资金管理制度》等规定的情形。
    综上，独立董事一致同意公司本次变更募投项目实施地点的相关事项。
    （二）监事会意见
    公司本次募集资金投资项目变更实施地点事项，不涉及募集资金项目实施主
体、用途和实施方式变更，不会影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司经
营需要，不会对公司经营造成不利影响。本次募集资金投资项目变更实施地点审
议程序符合有关法律法规的规定，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股
东利益特别是中小股东利益的情形。
    综上，监事会同意公司本次募投项目变更实施地点的相关事项。

六、保荐机构核查意见

                                     3
    经核查，保荐机构认为：
    微导纳米本次募集资金投资项目变更实施地点已经公司董事会、监事会审议
通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的
法律程序。公司本次募集资金投资项目变更实施地点的事项符合《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司募集资金管
理制度。保荐机构对公司本次变更募集资金投资项目实施地点的事项无异议。
    （以下无正文）




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   （此页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于江苏微导纳米科技股份有限
公司变更募集资金投资项目实施地点的核查意见》之签署页）




保荐代表人：
                 张   建                         彭   浩




                                                 浙商证券股份有限公司


                                                      年    月     日




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