有方科技：关于预计2020年日常性关联交易额度的公告2020-02-18
证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2020-002
深圳市有方科技股份有限公司关于
预计2020年日常性关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议
的，公司应当在公告中作特别提示。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属公司日常
关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定
价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益
的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
02 月 14 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会
议，审议通过了《关于预计公司 2020 年日常性关联交易额度的议案》，
本次日常关联交易预计金额合计为 8,600.00 万元人民币，关联董事予
以回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。
1
公司独立董事已就该议案进行了事前认可，并在董事会上发表了
明确同意的独立意见，认为：公司及子公司预计 2020 年度与关联方
之间发生的日常关联交易均基于公司的业务发展及生产经营的需要，
交易定价方式及定价依据按市场定价进行，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，不影响公司的独立性，公司的主要业务不会因上述关
联交易而对关联方形成依赖。董事会在对该议案进行表决时，公司关
联董事予以回避表决，董事会的审议和表决程序符合法律、法规及《公
司章程》等相关制度的规定。
公司董事会审计委员会审议通过该议案，发表意见认为：公司及
子公司与关联方发生的预计 2020 年发生的日常关联交易是基于公司
业务发展和生产经营的需要，且将遵循诚实信用、等价有偿、公平自
愿、合理公允的基本原则，依市场公允价格，协商定价、交易。本次
交易的决策程序合法、有效，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
本次日常关联交易额度预计事项需提交股东大会审议，关联股东
将回避表决。
（二）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本 年 年
初 至
本次预计
占 同 2020 年 2 占 同
金额与上
关联 类 业 月 14 日 上年实 类 业
本次预 年实际发
交易 关联人 务 比 与 关 联 际发生 务 比
计金额 生金额差
类别 例 人 累 计 金额 例
异较大的
（%） 已 发 生 （％）
原因
的 交 易
金额
2
深圳市万 因业务需
睿智能科 要关联人
8,000.00 5.93 0.72 630.84 0.80
向关联 技 有 限 公 预计采购
人销售 司 额增加
产品、 深 圳 市 赛 因业务需
商品 格导航科 要关联人
600.00 0.44 0.00 47.84 0.06
技股份有 预计采购
限公司 额增加
合计 8,600.00 6.37 0.72 678.68 0.86 -
注：1、以上数据未经审计；2、同类业务系指公司提供的物联网
无线通信产品。
（三）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交 上年（前次） 上年（前次） 预计金额与实际发生
关联人
易类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因
深圳市万睿
关联方实际采购需求
向 关 联 智能科技有 5,000.00 630.84
低于预计
人 销 售 限公司
产品、商 深圳市赛格
关联方实际采购需求
品 导航科技股 100.00 47.84
低于预计
份有限公
合计 5,100.00 678.68 -
注：以上数据未经审计。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况。
1、深圳市万睿智能科技有限公司
公司名称 深圳市万睿智能科技有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
法定代表人 喻斌
注册资本 10,000.00 万元
成立日期 2013 年 1 月 30 日
注册地址及主要
深圳市福田区梅林路 63 号梅林万科中心四层
生产经营地
建筑智能化工程；智慧城市和智能楼宇系统及工程；智能家
主营业务
居系统及工程等。
3
主要股东 万科物业发展股份有限公司
项目 2019 年 12 月 31 日/2019 年度
总资产 107,641
主要财务数据（万
净资产 25,323
元）（未经审计）
营业收入 101,801
净利润 16,952
2、深圳市赛格导航科技股份有限公司
公司名称 深圳市赛格导航科技股份有限公司
企业类型 股份有限公司
法定代表人 张家同
注册资本 6,688.00 万元
成立日期 1999 年 6 月 29 日
注册地址及主要
深圳市南山区高新区南区市高新技术工业村 T2 栋 B6 厂房
生产经营地
主营业务 车联网终端的研发、生产、销售和车联网在线信息服务
主要股东 张家同、深圳赛格股份有限公司等
项目 2018 年 12 月 31 日/2018 年度
主要财务数据（万 总资产 33,818.01
元）（2019 年数据 净资产 14,152.79
尚未披露） 营业收入 28,681.66
净利润 708.21
（二）与上市公司的关联关系
序号 关联方 与公司的关联关系
深圳市万睿智能科技
1 公司董事喻斌任关联人董事兼总经理
有限公司
深圳市赛格导航科技
2 公司董事刘培龙任关联人董事
股份有限公司
（三）履约能力分析
上述关联方依法持续经营，过往发生的交易能正常实施并结算，
具备良好的履约能力。公司将就 2020 年度预计发生的日常关联交易
与相关关联方签署合同或协议并严格按照约定执行，履约具有法律保
障。
三、日常关联交易主要内容
4
（一）关联交易主要内容
公司及子公司与相关关联方 2020 年度的预计日常关联交易主要
为向相关关联方销售物联网无线通信模块和物联网无线通信解决方
案等，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号
以及客户定制需求、市场价格确定。
（二）关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后，公司及子
公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
（一）关联交易的必要性
公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，
公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，且公司与前
述关联方存在良好的合作伙伴关系，有利于公司正常业务的持续开
展，可降低公司的经营风险。在公司的生产经营稳定发展的情况下，
在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。
（二）关联交易定价的公允性、合理性
公司与关联方之间的交易均遵循公平、公正、公开的原则，关联
交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价
格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司
和全体股东尤其是中小股东利益的行为。该等关联交易对公司的财务
状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易
对关联方形成依赖。
五、保荐机构核查意见
5
华创证券有限责任公司认为：
公司 2020 年度日常关联交易额度预计事项已经公司董事会、监
事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已就该议案发表了
事前认可意见和同意的独立意见，监事会已发表同意意见，本次事项
尚需股东大会审议。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符
合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
公司上述预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所
需，且与上述关联方之间的业务往来在公平的基础上按一般市场规则
进行，关联交易遵循公允合理的定价原则，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害中小股东利益的情况，关联交易对公司的财务状况、
经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对
关联方形成依赖。
综上，保荐机构同意上述有方科技 2020 年度日常关联交易额度
预计事项。
六、上网公告附件
（一）经独立董事签字确认的事前认可意见
（二）经独立董事签字确认的独立董事意见
（三）保荐机构核查意见
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
2020 年 2 月 18 日
6
