证券代码:688188 证券简称:柏楚电子 公告编号:2019-015 上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2019 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点:上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢紫竹万怡酒店 2 楼多功能厅 3 号 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 25 普通股股东人数 25 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,204,226 普通股股东所持有表决权数量 77,204,226 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 77.2042 例(%) 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 77.2042 (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,由董事长唐晔先生主持,以现场投票与网络投 票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事万章因公出差未能参会; 3、公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会,公司部分高级管 理人员列席了会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称:关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 2、 议案名称:关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划(草案)》及其摘要的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 3、 议案名称:关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 4、 议案名称: 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励 计划相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 5、 议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 6、 议案名称:关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 7、 议案名称:关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的 议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 8、 议案名称: 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的 议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 9、 议案名称:关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 10、 议案名称:关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司关联交易管理制度》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 11、 议案名称:关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外担保管理制度》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 12、 议案名称:关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》 的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 13、 议案名称:关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事及高级 管理人员薪酬管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 14、 议案名称:关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司防范控股股东及关 联方资金占用管理制度》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 15、 议案名称:关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司累积投票制实施细 则》的议案 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000 (二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况 同意 反对 弃权 议案 议案名称 比例 比例 比例 序号 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 关于聘任公司 2,346, 99.6613 7,972 0.3387 0 0.0000 1 2019 年度审计 254 机构的议案 关于《上海柏楚 2,346, 99.6613 7,972 0.3387 0 0.0000 电子科技股份 254 有限公司 2019 2 年限制性股票 激励计划(草 案)》及其摘要 的议案 关于《上海柏楚 2,346, 99.6613 7,972 0.3387 0 0.0000 电子科技股份 254 有限公司 2019 3 年限制性股票 激励计划实施 考核管理办法》 的议案 关 于 提 请 股 东 2,346, 99.6613 7,972 0.3387 0 0.0000 大会授权董事 254 会 办 理 公 司 4 2019 年限制性 股票激励计划 相关事宜的议 案 (三) 关于议案表决的有关情况说明 1、议案 1、议案 9 至议案 15 为普通决议议案,已经出席本次股东大会有表决权 的股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。 2、议案 2 至议案 8 为特别决议议案,已经出席本次股东大会有表决权的股东(包 括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 3、议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。 4、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京天元律师事务所 律师:黄小雨 杨雯 2、 律师见证结论意见: 本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、 《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资 格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。 特此公告。 上海柏楚电子科技股份有限公司董事会 2019 年 12 月 27 日