证券代码：688188 证券简称：柏楚电子 公告编号：2019-015
上海柏楚电子科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区紫星路 588 号 3 幢紫竹万怡酒店 2
楼多功能厅 3 号
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
普通股股东人数 25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 77,204,226
普通股股东所持有表决权数量 77,204,226
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
77.2042
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 77.2042
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由董事长唐晔先生主持，以现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章
程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事万章因公出差未能参会；
3、公司副总经理兼董事会秘书周荇女士出席了本次股东大会，公司部分高级管
理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
2、 议案名称：关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
3、 议案名称：关于《上海柏楚电子科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
4、 议案名称： 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
5、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工
商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
6、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
7、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
8、 议案名称： 关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司监事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
9、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司独立董事工作制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
10、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司关联交易管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
11、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外担保管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司对外投资管理制度》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司董事、监事及高级
管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司防范控股股东及关
联方资金占用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
15、 议案名称：关于修订《上海柏楚电子科技股份有限公司累积投票制实施细
则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 77,196,254 99.9896 7,972 0.0104 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
关于聘任公司 2,346, 99.6613 7,972 0.3387 0 0.0000
1 2019 年度审计 254
机构的议案
关于《上海柏楚 2,346, 99.6613 7,972 0.3387 0 0.0000
电子科技股份 254
有限公司 2019
2 年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
关于《上海柏楚 2,346, 99.6613 7,972 0.3387 0 0.0000
电子科技股份 254
有限公司 2019
3 年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
关 于 提 请 股 东 2,346, 99.6613 7,972 0.3387 0 0.0000
大会授权董事 254
会 办 理 公 司
4 2019 年限制性
股票激励计划
相关事宜的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1、议案 9 至议案 15 为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2、议案 2 至议案 8 为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
3、议案 1 至议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
4、本次股东大会无涉及关联股东回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：黄小雨 杨雯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资
格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海柏楚电子科技股份有限公司董事会
2019 年 12 月 27 日