证券代码：688188        证券简称：柏楚电子         公告编号：2020-004


                 上海柏楚电子科技股份有限公司
              第一届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


 一、 董事会会议召开情况


    上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2020 年 2 月 26 日以通讯方式召开，会议通
知于 2020 年 2 月 26 日以电子邮件形式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会
会议的提前通知期限。本次会议由董事长唐晔主持，应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次会议的召集、召开方式以及议案审议程序符合《中华人民共和国
公司法》等法律法规和《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》的有关规定，表
决所形成决议合法、有效。


 二、 董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定和公司 2019 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为公司
2019 年限制性股票激励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就，
同意确定以 2020 年 2 月 26 日为首次授予日，授予价格为 34.29 元/股，向 48 名
激励对象授予 88.90 万股限制性股票。

    公司独立董事、监事会对该议案发表了明确同意意见。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-006）。



    特此公告。

                                          上海柏楚电子科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                       2020 年 2 月 27 日