证券代码：688228           证券简称：开普云            公告编号：2020-003




               开普云信息科技股份有限公司
            第二届监事会第五次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况
    开普云信息科技股份有限公司（以下简称“开普云”或“公司”）第二届监事会
第五次会议于 2020 年 4 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次
会议的通知于 2020 年 4 月 8 日通过书面方式送达全体监事。会议应出席监事 3
人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席王静女士主持，本次监事会会议的召
集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，会议决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议以记名投票方式审议通过以下议案:
    （一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全
性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有
利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资
金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是
中小股东的利益的情形。同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于使用部分募集资金向子公司提供借款实施募投项目的
议案》
    经审议，监事会认为：本次公司使用部分募集资金向子公司北京开普提供无
息借款是基于募投项目建设需要，有利于推进募投项目的顺利实施，符合募集资
金的使用计划及相关法律法规的要求。募集资金的使用方式与用途符合公司主营
业务发展方向，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。同意公
司使用部分募集资金向子公司北京开普提供总额不超过 203,681,049.26 元无息借
款专项用于实施北京开普的“大数据服务平台升级建设项目”。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                      开普云信息科技股份有限公司监事会
                                                 2020 年 4 月 15 日