证券代码：688299          证券简称：长阳科技     公告编号：2019-008

                   宁波长阳科技股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 4 日

（二） 股东大会召开的地点：宁波市江北区庆丰路 999 号公司一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         18

普通股股东人数                                                        18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        131,885,794
普通股股东所持有表决权数量                                 131,885,794
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              46.6739%
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         46.6739%


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

   本次股东大会由公司董事会召集，董事长金亚东先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人
员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司
章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 3 人，其中郑仕麟、白骅、陈红征、潘岩平、石桂
峰、LEO WANG 因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中段瑶、付灵燕因工作原因未能出席本次
会议；
3、 董事会秘书李辰先生出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金归还银行贷款的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                   同意                 反对            弃权
        股东类型                                            比例            比例
                            票数          比例（%） 票数            票数
                                                            （%）           （%）
普通股                   131,881,474 99.9967       4,000 0.0030      320 0.0003


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                           同意          反对             弃权
            议案名称
 序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1         关于使用部分     19,00 99.9773 4,000 0.0210      320     0.0017
          超募资金归还     5,615
          银行贷款的议
          案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议议案 1 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东
代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次股东大会会议议案 1 对中小投资者进行了单独计票。
三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

   律师：王恺、王婷婷

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法
有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成
的决议合法有效。


   特此公告。


                                        宁波长阳科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 12 月 5 日