荣昌生物制药（烟台）股份有限公司                    2022 年第一次临时股东大会会议资料




荣昌生物制药（烟台）股份有限公司

            2022 年第一次临时股东大会会议资料




                              股票简称：荣昌生物
                                   股票代码：688331




                                     2022 年 5 月




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                                   会议资料目录


一、股东大会须知

二、会议议程

三、会议议案
    1、议案一：《关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会更换独立董事的议案》




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                 2022 年第一次临时股东大会须知


    为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《荣昌生物制药（烟台）股份有限公
司章程》、《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，
特制定 2022 年第一次临时股东大会会议须知：
    一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
    二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出
席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议
主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议
登记应当终止。
    三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
    四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
    五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原
则上不超过 5 分钟。
    六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
    七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
    八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意

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见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
    九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
    十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
    十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见
书。
    十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
    十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会
股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。




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                 2022 年第一次临时股东大会会议议程


     一、会议召开形式
     本次股东大会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
     二、现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2022 年 5 月 5 日     14 点 00 分
     召开地点：烟台市开发区北京中路 58 号荣昌生物 J 座 315 会议室
     三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 5 日至 2022 年 5 月 5 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     四、现场会议议程：
     (一)     参会人员签到，股东进行登记
     (二)     主持人宣布会议开始并介绍现场出席人员到会情况
     (三)     宣读股东大会会议须知
     (四)     推举计票、监票人员
     (五)     逐项审议各项议案
              1、审议《关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会更换独
              立董事的议案》
     (六)     与会股东及股东代理人发言及提问
     (七)     与会股东对各项议案投票表决
     (八)     休会（统计现场表决结果）
     (九)     复会，宣布现场会议表决结果
     (十)     见证律师出具股东大会见证意见
     （十一）与会人员签署会议记录等相关文件
     （十二）宣布现场会议结束


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议案一：审议《关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会更换独立董事的
议案》
     鉴于公司第一届董事会独立董事于珊珊女士因个人原因申请辞去独立董事
及审核委员会、薪酬及考核委员会的职务。根据《中华人民共和国公司法》《荣
昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司
董事会议事规则》《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司独立董事工作制度》等
相关规定，提请选举陈云金先生为公司第一届董事会独立董事，并担任审核委员
会委员、薪酬及考核委员会委员及主席职务。




                                   荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会
                                                                2022年5月5日




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