证券代码：688358          证券简称：祥生医疗          公告编号：2020-008



                  无锡祥生医疗科技股份有限公司

             第一届监事会第九次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。



    一、   监事会会议召开情况

    无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）第一届监
事会第九次会议于 2020 年 1 月 17 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知于
2020 年 1 月 8 日通过通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事
项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法
规、部门规章以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司
章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一） 审议通过《关于调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
    公司监事会认为，本次对 2019 年限制性股票激励计划激励总量的调整符合
《上市公司股权激励管理办法》、公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后，公司本次限制
性股票激励计划授予的激励总量由 60 万股调整为 56.25 万股，首次授予的限制
性股票总量由 48 万股调整为 45 万股，预留部分限制性股票总量由 12 万股调整
为 11.25 万股。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
调整 2019 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2020-005）。
    （二）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
    1、公司监事会对公司 2019 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计
划”）的授予条件是否成就进行核查，认为：
    公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定
的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；本次
激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范
性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易
所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《无锡祥生医疗科技股份有
限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，
其作为公司 2019 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    2、公司监事会对本次激励计划的首次授予日进行核查，认为：
    公司确定本次激励计划的首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以
及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及
其摘要中有关授予日的相关规定。
    因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2020 年 1 月 17 日，并
同意以 20 元/股的授予价格向 42 名激励对象授予 45 万股限制性股票。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2020-006）。


    特此公告。

                                     无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会
                                                        2019 年 1 月 21 日