证券代码：688366          证券简称：昊海生科         公告编号：2019-004

              上海昊海生物科技股份有限公司

            第四届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。




    一、监事会会议召开情况


    上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次
会议（以下简称“本次会议”）于2019年11月22日14时以通讯方式召开，本次会
议通知已于2019年11月15日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主
席刘远中先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《上海昊海生
物科技股份有限公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况


    经与会监事审议，做出以下决议：

    审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司
使用最高不超过人民币45,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定
存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），有利于提高募集资金使
用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管
指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所
上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《上
海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。公司本次使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情况。

    综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币45,000万元（包含本数）
的暂时闲置募集资金进行现金管理。

    表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。



    特此公告。



                                            上海昊海生物科技股份有限公司

                                                        监   事   会

                                                      2019年11月23日