证券代码：688368           证券简称：晶丰明源          公告编号：2019-001


            上海晶丰明源半导体股份有限公司

                 关于董事会秘书履职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    2017 年 1 月 21 日，上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称“公司”）
第一届董事会第一次会议审议通过，同意聘请汪星辰先生为公司董事会秘书，任
期三年。鉴于汪星辰先生尚未取得董事会秘书资格证书，2019 年 10 月 9 日公司
第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于指定汪星辰代行董事会秘书职责的
议案》，同意公司首次公开发行股票并在科创板上市之日起，由汪星辰先生（公
司财务负责人）代行公司董事会秘书的职责，代行时间不超过 3 个月。待汪星辰
先生取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书后，正式履行公司董事会秘
书职责。

    目前，汪星辰先生已参加由上海证券交易所组织的董事会秘书资格培训，并
于 2019 年 10 月 18 日取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。近日，
汪星辰先生的任职资格经上海证券交易所审核无异议通过，自本公告日起正式履
行董事会秘书职责。

    汪星辰先生联系方式如下：

    办公地址：上海市浦东新区张衡路 666 弄 B 座 5 层     邮政编码：201203

    电话：021-51870166             传真：021-50275095

    电子邮箱：bpsemi@bpsemi.com
    特此公告。


                                         上海晶丰明源半导体股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                         2019 年 10 月 26 日