上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事
  关于第一届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见


    根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我
们作为上海晶丰明源半导体股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，在审阅
公司第一届董事会第二十一次会议相关事项后，依据客观公正的原则，基于独立
判断的立场，本着审慎负责的态度，对会议审议的议案发表了如下独立意见：

    关于向激励对象首次授予限制性股票的独立意见

    公司拟向公司 2020 年限制性股票激励计划的激励对象首次授予限制性股
票，我们认为：
    （1）根据公司 2020 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定公司本激励
计划的首次授予日为 2020 年 1 月 20 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律、法规以及《公司 2020 年限制性股票激励计划》中关于授予日的
相关规定。
    （2）未发现公司存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范
性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格。
    （3）公司确定首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公司法》、《证券
法》等相关法律法规和《公司章程》中有关任职资格的规定，均符合《上市公司
股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《公司 2020 年限制性股票激励
计划》规定的激励对象范围，其作为公司 2020 年限制性股票激励计划激励对象
的主体资格合法、有效。
    （4）公司实施本激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励
约束机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。
    综上，同意公司本激励计划的首次授予日为 2020 年 1 月 20 日，同意以 36
元/股的授予价格向 211 名激励对象首次授予 225.96 万股限制性股票。

    （以下无正文）
（本页无正文，为上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事：




    冯震远（签字）：




                                                      2020 年 1 月 20 日
（本页无正文，为上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事：




    孙文秋（签字）：




                                                      2020 年 1 月 20 日
（本页无正文，为上海晶丰明源半导体股份有限公司独立董事关于第一届董事会
第二十一次会议相关事项的独立意见之签字页）


    独立董事：




    应   俊（签字）：




                                                      2020 年 1 月 20 日