嘉元科技:关于第三届监事会第十五次会议决议的公告2019-12-18
证券代码:688388 证券简称:嘉元科技 公告编号:2019-019
广东嘉元科技股份有限公司
关于第三届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事
会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年12月17日上午
9 时以现场方式在公司会议室召开,本次会议通知及相关材料已于
2019年12月10日以书面方式送达公司全体监事。本次会议由监事会
主席杨剑文先生主持,会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议
的召集、召开、审议和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《公司监事会议事规则》及有关法律法规、规章和
规范性文件的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事以记名投票方式投票表决,审议并通过了如下议案:
审议通过《关于调整募集资金建设项目实施地点、内部投资结构
和建设时间的议案》
公司监事会认为公司本次调整募投项目实施地点系为配合公司
铜箔产业发展规划而作出的必要调整;内部投资结构调整系公司根据
技术发展和下游应用需求,对生产设备进行集成联动、优化,并采用
当前行业成熟生产技术而作出的调整;建设时间调整系办理项目建设
所需用地规划、工程规划、施工许可等证件而作出的调整。本次调整
募投项目实施地点、内部投资结构和建设时间符合《上海证券交易所
科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办
法》以及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等规定要求,满
足公司实际需要,且不影响募投项目的正常实施,也未取消原募投项
目和实施新项目;未改变募投项目实施主体和实施方式,也不存在对
募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用
途和损害股东利益的情形,同意调整募投项目实施地点、内部投资结
构和建设时间。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资建设项目实施
地点的公告》(公告编号:2019-018)。
特此公告。
广东嘉元科技股份有限公司
监事会
2019 年 12 月 18 日