证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2017-035


              上海市北高新股份有限公司
        关于第八届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十六次会议
于 2017 年 8 月 3 日以通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事
7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司
《董事会议事规则》等有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：


    一、审议通过了《关于转让南通科技城云院二期地块的议案》
    为支持南通市政府推进港闸区市北科创中心建设，同时进一步完善南通科技
城的产业集聚和综合配套，董事会同意公司全资子公司上海市北高新南通有限公
司向南通市宝月湖信息科技有限公司协议转让南通科技城云院（M13235 地块）
二期地块，用于南通市港闸区市北科创中心的建设。本次转让地块面积约为
56,416 平方米（实际面积以南通市国土资源局出具的《建设项目用地勘测定界
成果报告书》为准），转让总价约为人民币 37,234,560 元。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                  二〇一七年八月三日