证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2018-003



                上海市北高新股份有限公司
            关于公司董事、副总经理辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 1 月 30
日收到公司董事、副总经理刘芹羽女士的辞职报告，刘芹羽女士因个人原因辞去
公司董事会董事、董事会战略委员会委员及副总经理等所有职务。
    刘芹羽女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公
司董事会的正常运作和公司经营工作的正常运营。按照《公司章程》及相关法律
法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。公司将遵照有关
法律法规尽快完成新任董事、董事会战略委员会委员的补选工作。
    刘芹羽女士在担任公司董事、董事会战略委员会委员及副总经理期间勤勉尽
责，为促进公司的发展发挥了重要积极作用。公司及公司董事会对刘芹羽女士在
任职期间的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！


    特此公告。


                                            上海市北高新股份有限公司董事会
                                                   二〇一八年一月三十日




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