证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股       公告编码：临 2019-001


                上海市北高新股份有限公司
      关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海市北高新股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会将于
2019 年 1 月 18 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候选
人的提名工作尚未结束，为保持公司董事会、监事会工作的连续性，公司董事会、
监事会需要延期换届选举。同时，公司第八届董事会各专门委员会和高级管理人员
的任期亦相应顺延。公司在上述事项完成后，及时推进换届工作，并履行相应的信
息披露义务。
    在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、监事会全体成员及高级管理人
员将根据法律、行政法规和公司《章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管
理人员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。


    特此公告。


                                               上海市北高新股份有限公司董事会
                                                         二〇一九年一月四日




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