证券代码：600604 900902   证券简称：市北高新 市北 B 股   公告编码：临 2019-059


                上海市北高新股份有限公司
          关于第九届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海市北高新股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议于
2019 年 12 月 23 日以电话及邮件方式发出会议通知，于 2019 年 12 月 26 日在公
司会议室召开。本次会议采取现场方式进行，会议应到董事 7 名，实到董事 7
名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。本次会
议由董事长罗岚女士主持，会议审议并通过如下议案：


    一、审议通过了《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《市北高新关于
全资子公司签订特别重大合同的公告》（临 2019-060）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于全资子公司向参股公司提供借款暨关联交易的议案》
    详见公司通过上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于全资子公
司向参股公司提供借款暨关联交易的公告》（临 2019-061）。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。



                                           上海市北高新股份有限公司董事会
                                               二〇一九年十二月二十六日