证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2017-001
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



             上海神奇制药投资管理股份有限公司
    第八届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二
十三次（临时）会议通知已于 2016 年 12 月 30 日分别以书面送达、传真、邮件等
方式通知公司董事、监事。会议于 2017 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议符合《公司法》及公司《章程》
的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议通过如下决议：
    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于全资子公司柏强制药向
银行申请流动资金贷款的议案》。
    会议同意全资子公司贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）因生产
经营需要，结合当前其流动资金需求状况，向中国民生银行股份有限公司上海虹口
支行申请流动资金贷款人民币壹亿元整（￥10,000 万元），贷款期限一年，贷款利
率按银行同期利率执行。在上述贷款额度内，公司董事会授权经营层办理相关的贷
款和还款手续。公司董事会认为：柏强制药进行本次贷款，是其正常生产经营需要，
有利于公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。
    特此公告。


                              上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                            2017 年 1 月 7 日