证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2017-003
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



           上海神奇制药投资管理股份有限公司
                 关于公司董事会秘书辞职公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会近日收到公司董事会秘书梅君女士的书面辞职报告。梅君女士因个
人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司其他职
务。根据有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
     公司将按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》的有关规定，尽快完成聘任董事会秘书相关工作。在公司聘
任新的董事会秘书前，暂由公司总经理冯斌先生代行董事会秘书职
务。
     公司董事会对梅君女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷
心感谢。
     冯斌先生联系方式如下：
     联系地址：上海市威海路 128 号长发大厦 613 室
     联系电话：021-53750009
     传真：021-53750010
     电子邮箱：shanghaiys@126.com
     特此公告。


                         上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
                                          2017 年 2 月 16 日