证券代码：A 股 600613       股票简称：A 股 神奇制药          编号：临 2017-018
          B 股 900904                 B 股 神奇 B 股



             上海神奇制药投资管理股份有限公司
             第八届监事会第十三次会议决议公告

       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
   大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第八届
监事会第十三次会议通知于 2017 年 5 月 19 日分别以传真、邮件、短信
等方式通知全体监事。根据《公司法》和公司《章程》的规定，2017 年
5 月 26 日，公司第八届监事会第十三次会议以通讯表决方式召开。会议
应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，根据《公司法》及公司
《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议一致通过以
下决议：
     审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，并提交公司股东大
会审议。
     鉴于公司第八届监事会任期即将届满，经股东推荐，公司监事会提
名夏宇波先生、涂斌先生为第九届监事会监事候选人（监事候选人简历
附后），与公司职工代表监事一起组成第九届监事会。监事任期 3 年，
自 2016 年年度股东大会选举通过之日起计算。
     特此公告。


                         上海神奇制药投资管理股份有限公司监事会

                                     二〇一七年五月二十七日
附件：




                        监事候选人简历


   夏宇波：男，1972 年出生，本科学历，工程师。最近 5 年任贵州神
奇投资有限公司监事、行政总监，贵阳医学院神奇民族医药学院副院长，
上海神奇制药投资管理股份有限公司第六、七、八届监事会监事。



   涂    斌：男，1974 年出生，本科学历。最近 5 年任贵州神奇药业有
限公司财务总监，上海神奇制药投资管理股份有限公司第八届董事会董
事。