神奇制药：2019年度日常关联交易预计公告2019-04-30
证券代码：A 股 600613 股票简称：A 股 神奇制药 编号：临 2019-017
B 股 900904 B 股 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2019 年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
是否对关联方形成较大的依赖：否
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2019 年 4 月 28 日，公司第九届十次董事会审议通过了《公司 2019 年度日
常关联交易预计情况的议案》。在审议时，关联董事分别作了回避表决，其他非关
联董事全票同意，无反对和弃权。
2、本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。公司独立董事对本次
日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司的日常关联交易符合公司业务、行
业特点和经营需要，交易必要且将持续，交易内容合法有效、公允合理，体现了公
开、公正和公平的原则，不影响公司的独立性，没有损害公司和股东的利益。董事
会在审议关联交易时，关联董事已回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。
3、本次日常关联交易预计总额为 31,210.00 万元，占公司 2018 年度经审计净
资产额 253,985.62 万元的 12.29%，需要提交公司股东大会审议。
（二）2018 年日常关联交易的执行情况
经公司第九届四次董事会审议通过，预计 2018 年度公司日常关联交易的额度
为人民币 685.00 万元左右。2018 年度公司实际发生的日常关联交易额度为 565.43
万元，具体情况如下：
1. 接受劳务和出售商品
关联交易 2018 年发生额
关联交易 定价方式 占同类交
关联方项目 金额（万
内容 及决策程 易金额的
序 元）
比例（%）
一、接受劳务情况
贵阳德堡印 采购包装
柏强制药 市场价 217.73 9.96
务有限公司 物
贵阳宇龙纸 采购包装
柏强制药 市场价 330.25 15.11
制品有限公司 物
合计 547.98
二、出售商品
黔南神奇医
神奇药业 药品销售 市场价 9.88 0.03
药有限公司
合计 9.88
2. 关联租赁
2018 年发
租赁资产 租赁起始 租赁终止
出租方名称 承租方名称 生额（万
种类 日 日
元）
贵州柏强制药
张沛 办公场所 2018-1-1 2018-3-31 7.65
有限公司
合计 7.65
3. 2019 年日常关联交易预计情况
基于 2018 年日常关联交易的实际发生金额，结合公司实际情况，预计公司和
控股子公司 2019 年与关联方发生的日常关联交易金额为 31210.00 万元，接受劳务
和出售商品的具体预计如下：
关联交易 2019 年计划
关联交易 定价方式 占同类交
关联方项目
内容 及决策程 金额（万元） 易金额的
序 比例（%）
一、接受劳务
贵阳德堡印务 采购包装
柏强制药 市场价 220.00 11.38
有限公司 物
贵阳宇龙纸制 采购包装
柏强制药 市场价 330.00 17.07
品有限公司 物
合计 550.00
二、出售商品
黔南神奇医药
神奇药业 药品销售 市场价 50.00 0.14
有限公司
黔南神奇医药
金桥药业 药品销售 市场价 50.00 0.18
有限公司
淄博华信宏仁
山东神奇医药
堂医药连锁有 药品销售 市场价 27,780.00 76.00
有限公司
限公司
山东神奇医药 淄博宏仁堂大
有限公司 药店有限责任 药品销售 市场价 2,560.00 7.00
公司
山东神奇医药 淄博健安春天
有限公司 医药零售有限 药品销售 市场价 220.00 0.60
公司
合计 30,660.00
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系
1 .贵阳德堡印务有限公司
法人名称：贵阳德堡印务有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：贵州省贵阳市乌当区东风镇界牌林场
法定代表人：程溯
注册资本：1200 万元
主营业务：包装、装潢印刷品印刷；货物进出口、技术进出口；出版物、包装
装璜，其他印刷品印刷；劳务分包；档案管理；企业管理；市场营销策划；广告设
计、制作、发布及代理；系统集成；计算机技术开发、技术服务；批零兼营：纸张。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年底，公司资产总额为 4421.64 万元，资产净额为 553.55 万元。
关联关系说明：公司控股股东一致行动人之配偶实际控制的公司。
2 .贵阳宇龙纸制品加工有限公司
法人名称：贵阳宇龙纸制品加工有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：贵州省贵阳市乌当区东风镇乌当村（龙井村东风医药工业园）
法定代表人：程嘉
注册资本：150 万元
经营范围：包装装潢印刷品印刷；其他印刷品印刷；纸制品加工、销售；劳务
分包；档案管理；企业管理；市场营销策划；广告设计、制作、发布及代理；系统
集成；计算机技术开发、技术服务；批零兼营：纸张。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至 2018 年底，公司资产总额为 1303.92 万元，资产净额为 132.74 万元。
关联关系说明：公司控股股东一致行动人之配偶任法定代表人的公司。
3 .黔南神奇医药有限公司
法人名称：黔南神奇医药有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：都匀市剑江中路 72 号
法定代表人：张涛涛
注册资本：375 万元
经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、麻醉药品、精神药品（一
类、二类）、III 类医疗器械。
截至 2018 年底，公司资产总额为 2171.56 万元，资产净额为 12.87 万元。
关联关系说明：同属公司大股东控制的法人。
4. 淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司
法人名称：淄博华信宏仁堂医药连锁有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：淄博市张店区共青团西路 53 号众赢商城 4-501 室
法定代表人：张超
注册资本：500 万元
经营范围：处方药非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、
生化药品、生物制品（除疫苗）零售；预包装食品、散装食品、婴幼儿配方乳粉、
保健食品、医疗器械、化妆品、日用百货、针织品、服装鞋帽销售；会议及展览服
务；药品信息咨询服务；劳务分包（不含劳务派遣）；场地租赁；广告发布；艾灸
服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至 2018 年底，公司资产总额为 15066.94 万元，资产净额为 7713.69 万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然
人控制的企业。
5. 淄博宏仁堂大药店有限责任公司
法人名称：淄博宏仁堂大药店有限责任公司
企业性质：有限责任公司
住所：张店区共青团西路 57 号（王府井广场 G01 号）
法定代表人：张奎根
注册资本：50 万元
经营范围：零售中成药、中药饮片、抗生素制剂、化学药制剂、生化药品、生
物制品（除疫苗）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至 2018 年底，公司资产总额为 4558.35 万元，资产净额为 2746.78 万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然
人控制的企业。
6.淄博健安春天医药零售有限公司
法人名称：淄博健安春天医药零售有限公司
企业性质：有限责任公司
住所：张店区共青团西路 99 号
法定代表人：王鹏飞
注册资本：10 万元
经营范围：零售处方药、非处方药：中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素
制剂、生化药品、生物制品（除疫苗）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
截至 2018 年底，公司资产总额为 563.06 万元，资产净额为 323.11 万元。
关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司 10%以上股份的自然
人控制的企业。
（二）履约能力分析
上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位的财务状况
总体良好，具备履约能力。
三、定价政策和定价依据
公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经
双方协商确定，关联租赁价格的确定也是在市场价格的基础上双方协议签订的价
格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证
正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。
上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定
价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联
股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产
生影响。
特此公告。
上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会
2019 年 4 月 30 日
