证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2019-036
900904 神奇 B 股
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市九江路 555 号王宝和大酒店 6 楼多功能会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
其中：A 股股东人数 11
境内上市外资股股东人数（B 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 219,922,212
其中：A 股股东持有股份总数 219,725,972
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 196,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
41.1784
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 41.1417
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.0367
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张涛涛先生主持，以现场投票
与网络投票相结合的方式表决。会议的召集和召开、出席会议的股东人数及表决
方式均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。公司聘请的浙江
金正大律师事务所指派律师对本次年度股东大会发表了鉴证意见。公司部分董事、
监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人；董事张芝庭、张沛和独立董事陈劲因公务未
出席本次会议。
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人；监事涂斌因公务未出席本次会议。
3、董事会秘书吴克兢先生的出席了本次会议；公司财务总监刚冲霞先生出席了
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,725,766 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
B股 196,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,922,006 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,725,766 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
B股 196,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,922,006 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,725,766 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
B股 196,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,922,006 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,725,766 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
B股 196,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,922,006 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,725,766 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
B股 196,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,922,006 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 219,725,766 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
B股 196,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 219,922,006 99.9999 206 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：关于 2019 年度关联日常交易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 422,200 99.9512 206 0.0488 0 0.0000
B股 133,240 67.8964 63,000 32.1036 0 0.0000
普通股合计： 555,440 89.7831 63,206 10.2169 0 0.0000
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
219,303,566 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5%
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下
422,200 99.9512 206 0.0488 0 0.0000
普通股股东
其中:市值
50 万以下普 63,200 99.6751 206 0.3249 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 359,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
B 股现金分红分段表决情况
议案号:5 议案名称:公司 2018 年度利润分配方案
同意 反对 弃权
B 股股东分段情况
票数 比例 票数 比例 票数 比例
持股 5%以上普通股
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持股 1%-5%普通股股
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
持股 1%以下普通股
196,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
其中:市值 50 万以下
66,240 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
市值 50 万以上普通
130,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
公司 2018 年度
5 618,440 99.9667 206 0.0333 0 0.0000
利润分配方案
关于修改《公司
6 618,440 99.9667 206 0.0333 0 0.0000
章程》的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1、2、3、4、5、7 是普通议案，获得出席本次股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
2. 议案 6 是以特别决议通过的议案，获得出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过，符合《公司章程》有关规定。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江金正大律师事务所
律师：陈福宁、盛小翠
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议
表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会
通过的各项决议均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海神奇制药投资管理股份有限公司
2019 年 6 月 29 日