老凤祥：第九届董事会第一次会议决议公告2017-06-17
股票简称：老凤祥 股票代码：600612 编号：临 2017-011
老凤祥 B 900905
老凤祥股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
老凤祥股份有限公司第九届董事会于 2017 年 6 月 16 日召开了第一次
会议，出席会议的董事应到 6 名，实到 6 名（其中独立董事应到 2 名，实
到 2 名）。会议由石力华董事主持，公司监事列席会议。本次会议的召开及
程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下议
案：
（一）《关于选举公司第九届董事会董事长（法定代表人）和副董事长的
议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致选举石力华担任公司第
九届董事会董事长（法定代表人），杨奕担任公司第九届董事会副董事长，任
期为三年，自 2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 15 日止。
（二）《关于聘任公司高级管理人员的议案》：
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，决定聘任黄骅担任公司总经
理。决定聘任李刚昶、王永忠、李军担任公司副总经理；黄骅兼任公司财务总
监；辛志宏担任公司市场总监；张心一担任公司总工艺师；周富良担任公司董
事会秘书，任期为三年，自 2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 15 日止。
公司独立董事陶华祖、郑卫茂对此发表独立意见，一致认为：黄骅、李刚
昶、王永忠、李军、辛志宏、张心一、周富良均符合高级管理人员任职资格，
未发现有《公司法》第 147 条规定的情形及中国证监会确定为市场禁入者，并
且禁入尚未解除的情况，相关程序符合《公司章程》的规定，同意对上述人员
的聘任事项。
（三）《关于调整公司董事会各专业委员会组成人员的议案》：
公司第九届董事会各专业委员会由下列人员组成：
（1）董事会战略委员会：主任委员石力华（董事长），委员黄骅（非独
立董事）、陶华祖（独立董事）；
（2）董事会审计委员会：主任委员郑卫茂（独立董事），委员陶华祖
（独立董事）、黄骅（非独立董事）；
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（3）董事会提名委员会：主任委员陶华祖（独立董事），委员郑卫茂
（独立董事）、杨奕（副董事长）；
（4）董事会薪酬与考核委员会：主任委员陶华祖（独立董事），委员
郑卫茂（独立董事）、黄骅（非独立董事）。
上述人员中的石力华、杨奕、黄骅、李刚昶以及陶华祖、郑卫茂简历已
在 2017 年 4 月 28 日刊登的《公司第八届董事会第十五次会议决议公告(临
2017-002)》中详细披露。
公司高级管理人员中的王永忠、李军、辛志宏、张心一、周富良简历详见
附件。
老凤祥股份有限公司董事会(盖章)
2017 年 6 月 17 日
附件
老凤祥股份有限公司高级管理人员简历
王永忠，男，现年 46 岁，大学学历。最近 5 年一直担任公司副总经理。
现兼任全资子公司中国第一铅笔有限公司执行董事、总经理；全资子公司
上海中铅文具有限公司执行董事；控股子公司上海古雷马化轻有限公司董
事长。
李军，女，现年 48 岁，大学学历。2016 年 4 月 26 日起任公司副总经
理。现兼任控股子公司上海老凤祥有限公司董事、副总经理；全资子公司
上海工艺美术有限公司董事、副总经理兼进出口部经理；孙公司老凤祥珠
宝（香港）有限公司副总经理。
辛志宏，男，现年 63 岁，大学学历。曾任公司副总经理。2014 年 6 月
16 日起任公司市场总监。最近 5 年一直担任控股子公司上海老凤祥有限公
司董事、常务副总经理。
张心一，男，现年 59 岁，大学学历。2015 年 4 月 24 日起任公司总工
艺师。现分别兼任公司技术创意管理中心主任；控股子公司上海老凤祥有
限公司副总经理、总工艺师；全资子公司上海工艺美术有限公司董事、副
总经理。
周富良，男，现年 58 岁，大学学历。最近 5 年一直担任公司董事会秘
书。现兼任公司董事会办公室主任。
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