股票简称：老凤祥       股票代码：600612            编号：临 2017-012
          老凤祥 B               900905



                   老凤祥股份有限公司
             第九届监事会第一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


     老凤祥股份有限公司第九届监事会于 2017 年 6 月 16 日召开了第
一次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名，本次会议符合《公
司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议：
    《关于选举公司第九届监事会监事长、副监事长的议案》：
    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，一致选举祖建平担任
公司第九届监事会监事长，史亮担任公司第九届监事会副监事长，任
期为三年，自 2017 年 6 月 16 日至 2020 年 6 月 15 日止。
     上述人员简历已在 2017 年 4 月 28 日刊登的《公司第八届监事会
第十六次会议决议公告(临 2017-003)》中详细披露。




                              老凤祥股份有限公司监事会(盖章)
                                  2017 年 6 月 17 日




                                                                   1