证券代码：600612        证券简称：老凤祥     公告编号：2018-006
                  900905                  老凤祥 B


                         老凤祥股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 4 月 13 日


(二)      股东大会召开的地点：上海漕宝路 66 号光大国际大酒店二楼光大一号厅


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        115

其中：A 股股东人数                                                     8

         境内上市外资股股东人数（B 股）                              107

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                238,125,561

其中：A 股股东持有股份总数                                   221,308,282

         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                 16,817,279

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股              45.5204
份总数的比例（%）

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）                                    42.3056

       境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                          3.2148




(四)   表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中
列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方
式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。公司
董事长石力华主持会议。本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》等法律
法规及公司《章程》的有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 6 人，出席 6 人。
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人。
3、公司董事会秘书周富良出席本次股东大会；公司高管王永忠、李军、张心一
   列席本次股东大会。


二、   议案审议情况



(一)   非累积投票议案


1、 议案名称：关于老凤祥珠宝（香港）有限公司扩大经营规模申请银团贷款融

   资的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                      反对                      弃权

                票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数          比例

                                                                              （%）
   A股       220,183,544 99.4918          1,101,738        0.4978     23,000     0.0104

   B股        7,800,981 46.3867           9,016,298 53.6133                  0   0.0000

 普通股合    227,984,525 95.7413 10,118,036                4.2490     23,000     0.0097

   计：




2、 议案名称：关于本公司为孙公司老凤祥珠宝(香港)有限公司海外融资提供全

   额担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                        反对                      弃权

                票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数          比例

                                                                                 （%）

   A股       220,183,544 99.4918          1,101,738        0.4978     23,000     0.0104

   B股        7,800,981 46.3867           9,016,298 53.6133                  0   0.0000

 普通股合    227,984,525 95.7413 10,118,036                4.2490     23,000     0.0097

   计：




3、 议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型              同意                        反对                      弃权

                票数          比例（%）     票数          比例（%）   票数          比例
                                                                    （%）

   A股       220,206,544 99.5022      1,101,738   0.4978        0   0.0000

   B股         5,538,149 32.9313 11,214,834 66.6864        64,296   0.3823

 普通股合    225,744,693 94.8007 12,316,572       5.1723   64,296   0.0270

   计：




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议 议案名称           同意               反对                弃权
案               票数     比例（%） 票数      比例（%） 票数     比例
序                                                               （%）
号
2 关 于 本 公 7,801,949 43.4819 10,118,036 56.3899 23,000 0.1282
   司为孙公
   司老凤祥
   珠宝(香
   港)有限
   公司海外
   融资提供
   全额担保
   的议案




(三)     关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 2 中小股东表决情况已单独计票


三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市隆安律师事务所上海分所

律师：潘伯卫、刘冰
2、 律师鉴证结论意见：

    贵司本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及贵司章程规定；出席人
员资格合法有效；表决程序符合法律、法规及贵司章程规定；本次股东大会通过
的有关决议合法有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                                   老凤祥股份有限公司
                                                     2018 年 4 月 14 日