股票简称：老凤祥         股票代码：600612          编号：临 2018-019
           老凤祥 B                 900905


               老凤祥股份有限公司
       第九届董事会八次（临时）会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    老凤祥股份有限公司于 2018 年 11 月 26 日向全体董事发出书面
会议通知，并在 2018 年 11 月 29 日如期召开了董事会九届八次(临时)
会议。出席会议的非独立董事和独立董事应到 6 名，实到 6 名（其中
独立董事应到 2 名，实到 2 名）。会议由石力华董事长主持，公司监
事及高管列席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议审议并通过以下决议：

    一、《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有
限公司 21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买
权的议案》
  公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会
审议，并对本议案发表了独立意见。公司董事会审计委员会、战略委
员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
  表决情况：4 票同意、2 票回避表决（关联董事石力华、李刚昶回
避表决）、0 票弃权，该议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
    详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）
上的《老凤祥股份有限公司关于本公司控股子公司上海老凤祥有限公
司 21.99%非国有股股权转让暨本公司放弃该部分股权优先购买权的
公告》【公告编号：临 2018-020】。


    二、《老凤祥股份有限公司关于石力华等 7 名关联自然人入伙央
地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以此参股上海
老凤祥有限公司的关联交易议案》
  公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会
审议，并对本议案发表了独立意见。公司董事会审计委员会、战略委
                                 1/3
员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
  表决情况：4 票同意、2 票回避表决（关联董事石力华、李刚昶回
避表决）、0 票弃权，该议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
    详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
上的《老凤祥股份有限公司关于石力华等 7 名关联自然人入伙央地融
合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）并以参股上海老凤祥
有限公司的关联交易公告》【公告编号：临 2018-021】。

    三、《老凤祥股份有限公司关于石力华等 38 名经营技术骨干与国
新张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的议案》
  公司全体独立董事对本议案事前认可，同意将本议案提交董事会
审议，并对本议案发表了独立意见。公司董事会审计委员会、战略委
员会审议通过本议案，同意将本议案提交董事会审议。
  表决情况：4 票同意、2 票回避表决（关联董事石力华、李刚昶回
避表决）、0 票弃权，该议案通过。本议案尚需提交公司股东大会审
议批准。
  详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）
上的《老凤祥股份有限公司关于石力华等 38 名经营技术骨干与国新
张创（上海）股权投资基金管理有限公司签署《合伙协议》的公告》
【公告编号：临 2018-022】。


    四、《老凤祥股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会
的议案》
   表决情况：6 票同意、0 票回避表决、0 票弃权，该议案通过。
  详细内容详见同日登载在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn）
上的《老凤祥股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的
通知》【公告编号：临 2018-023】。


   特此公告。


                                      老凤祥股份有限公司
                                        2018 年 11 月 30 日
                              2/3
上网文件
  （一）经与会董事签字确认的董事会决议；
  （二）独立董事事前认可意见和独立意见；
  （三）董事会审计委员会决议.




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