A 股证券代码：600610          A 股证券简称：*ST 毅达           编号：临 2018－127
B 股证券代码：900906         B 股证券简称：*ST 毅达 B


                       上海中毅达股份有限公司
              第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第五次会议于 2018

年 12 月 27 日 16:00 以通讯录表决的方式在公司会议室召开，本次会议应参加表

决董事 11 人，实际参加表决董事 10 人，董事孔令勇先生因工作原因缺席本次会

议，本次会议由董事房永亮先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司

章程》等有关规定，所作决议合法有效，会议审议通过如下议案：


一、审议《关于选举张培担任公司董事长的议案》；

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：8 票同意、 1 票反对、2 票弃权。

其中：程小兰董事投反对票，任一董事、孔令勇董事投弃权票。



     特此公告！




                                                        上海中毅达股份有限公司

                                                                         董事会

                                                             2018 年 12 月 27 日




                                       1