A 股证券代码：600610 证券简称：*ST 毅达
B 股证券代码：900906 证券简称：*ST 毅达 B
上海中毅达股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 3 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市虹口区四平路 59 号上海虹口三至喜来登酒
店三楼大宴会厅 2
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 213
其中：A 股股东人数 183
境内上市外资股股东人数（B 股） 30
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 422,099,163
其中：A 股股东持有股份总数 411,996,451
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 10,102,712
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.4015
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.4585
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.9430
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
由于公司现任监事均无理由未出席本次会议，因此本次会议无监事代表参与计票、
监票环节，本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规
定。本次会议由上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）股东中证中小投资者
服务中心有限责任公司、西藏一乙资产管理有限公司、倪赣召集，杨永华主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 1 人，张培、邓将军、张罕锋、房永亮、侯庆路、
孔令勇、宋欣燃、郑明、黄皓辉、程小兰；
2、公司在任监事 3 人，出席 0 人，均无理由未出席会议；
3、无高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于提请免去张培公司董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,996,351 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
B股 10,102,612 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 422,098,963 99.9999 100 0.0000 100 0.0001
2、 议案名称：《关于提请免去邓将军公司董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,996,351 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
B股 10,102,612 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 422,098,963 99.9999 100 0.0000 100 0.0001
3、 议案名称：《关于提请免去张罕锋公司董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,996,351 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
B股 10,102,612 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 422,098,963 99.9999 100 0.0000 100 0.0001
4、 议案名称：《关于提请免去房永亮公司董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,996,351 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
B股 10,102,612 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 422,098,963 99.9999 100 0.0000 100 0.0001
5、 议案名称：《关于提请免去侯庆路公司董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,996,351 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
B股 10,102,612 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 422,098,963 99.9999 100 0.0000 100 0.0001
6、 议案名称：《关于提请免去孔令勇公司董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,996,351 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
B股 10,083,912 99.8139 100 0.0009 18,700 0.1852
普通股合计： 422,080,263 99.9955 100 0.0000 18,800 0.0045
7、 议案名称：《关于提请免去宋欣燃公司董事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,996,351 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
B股 10,083,912 99.8139 100 0.0009 18,700 0.1852
普通股合计： 422,080,263 99.9955 100 0.0000 18,800 0.0045
8、 议案名称：《关于提请免去陈锋平公司监事职务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,996,351 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
B股 10,083,912 99.8139 100 0.0009 18,700 0.1852
普通股合计： 422,080,263 99.9955 100 0.0000 18,800 0.0045
9、 议案名称：《关于提议调整董事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,996,351 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
B股 10,083,912 99.8139 100 0.0009 18,700 0.1852
普通股合计： 422,080,263 99.9955 100 0.0000 18,800 0.0045
10、 议案名称：《关于提议修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 411,996,351 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
B股 10,102,612 99.9990 100 0.0010 0 0.0000
普通股合计： 422,098,963 99.9999 100 0.0000 100 0.0001
(二) 累积投票议案表决情况
11、 《关于提请重新选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
11.01 马建国 410,311,638 97.2074 是
11.02 钱云花 408,677,887 96.8203 是
11.03 肖学军 408,920,127 96.8777 是
11.04 严荣 408,648,981 96.8135 是
12、 《关于提请增选公司第七届董事会独立董事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
12.01 黄峰 409,420,892 96.9963 是
12.02 王乐栋 409,055,202 96.9097 是
13、 《关于提请重新选举第七届监事会非职工监事的议案》
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 夜文彦 409,709,867 97.0648 是
13.02 闫东 409,072,861 96.9139 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《关于提请免 60,02 99.9996 100 0.0001 100 0.0003
去张培公司董 8,358
事职务的议案》
2 《关于提请免 60,02 99.9996 100 0.0001 100 0.0003
去邓将军公司 8,358
董事职务的议
案》
3 《关于提请免 60,02 99.9996 100 0.0001 100 0.0003
去张罕锋公司 8,358
董事职务的议
案》
4 《关于提请免 60,02 99.9996 100 0.0001 100 0.0003
去房永亮公司 8,358
董事职务的议
案》
5 《关于提请免 60,02 99.9996 100 0.0001 100 0.0003
去侯庆路公司 8,358
董事职务的议
案》
6 《关于提请免 60,00 99.9685 100 0.0001 18,80 0.0314
去孔令勇公司 9,658 0
董事职务的议
案》
7 《关于提请免 60,00 99.9685 100 0.0001 18,80 0.0314
去宋欣燃公司 9,658 0
董事职务的议
案》
8 《关于提请免 60,00 99.9685 100 0.0001 18,80
去陈锋平公司 9,658 0
监事职务的议
案》
9 《关于提议调 60,00 99.9685 100 0.0001 18,80 0.0314
整董事会成员 9,658 0
人数暨修改<公
司章程>的议
案》
10 《关于提议修 60,00 99.9996 100 0.0001 100 0.0001
改<董事会议事 9,658
规则>的议案》
2、累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数（股） 比例（%）
序号
11.01 选举马建国为公司第
七届董事会非独立董 48,241,033 80.3634
事的议案
11.02 选举钱云花为公司第
七届董事会非独立董 46,607,282 77.6418
事的议案
11.03 选举肖学军为公司第
七届董事会非独立董 46,849,522 78.0453
事的议案
11.04 选举严荣为公司第七
届董事会非独立董事 46,578,376 77.5936
的议案
12.01 选举黄峰为公司第七
届董事会独立董事的 47,350,287 78.8796
议案
12.02 选举王乐栋为公司第
七届董事会独立董事 46,984,597 78.2704
的议案
13.01 选举夜文彦为公司第
七届监事会非职工监 47,639,262 79.3609
事的议案
13.02 选举闫东为公司第七
届监事会非职工监事 47,002,256 78.2998
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛、伊向明
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东
大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议
的表决程序虽存在轻微瑕疵，但是对决议不产生实质影响，本次股东大会的表决
结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事、记录人、召集人和本次股东大会当选董事签字确认的股东大会
决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海中毅达股份有限公司
2019 年 3 月 14 日