A 股证券代码：600610 A 股证券简称：*ST 毅达 公告编号：2019-007
B 股证券代码：900906 B 股证券简称：*ST 毅达 B
上海中毅达股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 4 月 1 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区湖滨南路一里 26-34 号厦门
闽南大酒店三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 180
其中：A 股股东人数 156
境内上市外资股股东人数（B 股） 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 414,895,125
其中：A 股股东持有股份总数 409,977,325
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 4,917,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 38.7291
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 38.2700
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.4590
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本次会议
由上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长马建国主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事黄新浩无理由未出席会议；
3、总经理肖学军、财务总监钱云花列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于聘请 2018 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,657,978 99.9221 462 0.0001 318,885 0.0778
B股 4,917,400 99.9918 400 0.0082 0 0.0000
普通股合计： 414,575,378 99.9229 862 0.0002 318,885 0.0769
2、 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,657,978 99.9221 319,347 0.0779 0 0.0000
B股 4,917,400 99.9918 400 0.0082 0 0.0000
普通股合计： 414,575,378 99.9229 319,747 0.0771 0 0.0000
3、 议案名称：《关于声明公司营业执照作废并申请补发的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,976,863 99.9998 462 0.0002 0 0.0000
B股 4,917,400 99.9918 400 0.0082 0 0.0000
普通股合计： 414,894,263 99.9997 862 0.0003 0 0.0000
4、 议案名称：《关于声明公司公章、财务章等一切公司印鉴作废并申请新的公
司印鉴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,976,863 99.9998 462 0.0002 0 0.0000
B股 4,917,400 99.9918 400 0.0082 0 0.0000
普通股合计： 414,894,263 99.9997 862 0.0003 0 0.0000
5、 议案名称：《关于授权法定代表人采取所有合理必要措施获得公司会计资料
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 409,976,863 99.9998 462 0.0002 0 0.0000
B股 4,917,400 99.9918 400 0.0082 0 0.0000
普通股合计： 414,894,263 99.9997 862 0.0003 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 《 关 于 聘 请 52,50 99.3946 862 0.0016 318,8 0.6038
2018 年度审计 4,773 85
机构的议案》
2 《关于修改<董 52,50 99.3946 319,7 0.6054 0 0.0000
事会议事规则> 4,773 47
的议案》
3 《关于声明公 52,82 99.9983 862 0.0017 0 0.0000
司营业执照作 3,658
废并申请补发
的议案》
4 《关于声明公 52,82 99.9983 862 0.0017 0 0.0000
司公章、财务章 3,658
等一切公司印
鉴作废并申请
新的公司印鉴
的议案》
5 《关于授权法 52,82 99.9983 862 0.0017 0 0.0000
定代表人采取 3,658
所有合理必要
措施获得公司
会计资料的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：魏海涛律师、伊向明律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股东
大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议
的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海中毅达股份有限公司
2019 年 4 月 1 日
