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公司公告

*ST毅达:第七届董事会第八次会议决议公告2019-04-02  

						A 股证券代码:600610       证券简称:*ST 毅达        公告编号:2019-008
B 股证券代码:900906       证券简称:*ST 毅达 B


                   上海中毅达股份有限公司
             第七届董事会第八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。



    2019 年 4 月 1 日,上海中毅达股份有限公司(下称公司)在福建省厦门
市思明区湖滨南路一里 26-34 号厦门闽南大酒店三楼会议室召开了第七届董
事会第八次会议(下称本次会议)。会议由董事长马建国召集,应参加本次会
议的董事共计 7 名,实际出席本次会议的董事共计 7 名。
    根据《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《上海中毅达股
份有限公司章程》的规定,本次会议的审议结果如下:
    一、 审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会的议案》
    为实现各专门委员会分工明确、决策专业的目标,董事会经审议,同意
将战略与提名委员会分拆为战略委员会、提名委员会。
    表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    二、 审议通过《关于制定<战略委员会议事规则>的议案》
    为实现战略委员会的规范运行,确保其科学规划、充分平衡公司短期效
益目标与长期发展战略,董事会同意制定《战略委员会议事规则》。
    具体内容详见同日公告的《战略委员会议事规则》。
    表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    三、 审议通过《关于制定<提名委员会议事规则>的议案》
    为保证提名委员会的决策质量,明确公司董事、高级管理人员的选拔标
准与程序,董事会同意制定《提名委员会议事规则》。
    具体内容详见同日公告的《提名委员会议事规则》。
    表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。
    四、 审议通过《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》
    为推动各专门委员会切实履行职责,董事会同意调整以下人员为各专门
委员会委员:
    1. 战略委员会:马建国(主席)、肖学军、任一
    2. 提名委员会:王乐栋(主席)、黄峰、马建国
    3. 审计委员会:黄峰(主席)、王乐栋、严荣
    4. 薪酬与考核委员会:王乐栋(主席)、黄峰、钱云花
    各专门委员会委员的任期至第七届董事会任期届满之日止。
    表决结果:同意票 7 票;反对票 0 票;弃权票 0 票。


   特此公告。




                                          上海中毅达股份有限公司董事会
                                                        2019 年 4 月 1 日