证券代码：600610 证券简称：*ST 毅达 公告编号：2019-055
证券代码：900906 证券简称：*ST 毅达 B
上海中毅达股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 11 月 5 日
(二) 股东大会召开的地点：赤峰市元宝山区元宝山镇赤峰瑞阳化工有限公司
行政楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 290
其中：A 股股东人数 269
境内上市外资股股东人数（B 股） 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 190,035,015
其中：A 股股东持有股份总数 184,205,466
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 5,829,549
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 17.7392
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 17.1950
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 0.5442
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）及《上海中毅达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。本
次会议由上海中毅达股份有限公司（以下简称公司）董事会召集，董事长马建国
主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事黄峰因个人原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工监事黄新浩无理由未出席会议；
3、 总经理、代董事会秘书肖学军及财务总监钱云花列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司本次重大资产购买符合相关法律、法规规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
2.00 议案名称：本次重大资产重组的整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 169,506,347 92.0203 0 0.0000 14,699,119 7.9797
B股 0 0.0000 0 0.0000 5,829,549 100.0000
普通股合计： 169,506,347 89.1974 0 0.0000 20,528,668 10.8026
2.01 议案名称：交易对方
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
2.02 议案名称：交易标的
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
2.03 议案名称：资产评估及作价情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
2.04 议案名称：交易对价的支付方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
2.05 议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
2.06 议案名称：交易标的的交割
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
2.07 议案名称：职工安置方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
2.08 议案名称：债权债务处置方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
2.09 议案名称：业绩承诺及补偿方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,767,449 98.9347 400 0.0068 61,700 1.0585
普通股合计： 189,904,853 99.9315 68,462 0.0360 61,700 0.0325
2.10 议案名称：本次交易决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
3、 议案名称：关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
4、 议案名称：关于本次重大资产购买构成重大资产重组但不构成重组上市的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重
组若干问题的规定》第四条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
6、 议案名称：关于本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》
第十一条规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
7、 议案名称：关于《上海中毅达股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》
及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
8、 议案名称：关于签订附生效条件的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司与上海
中毅达股份有限公司之重大资产收购协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
9、 议案名称：关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告和资产
评估报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
10、 议案名称：关于本次重大资产购买评估机构的独立性、评估假设前提的
合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
11、 议案名称：关于公司本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性
及提交法律文件有效性的说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
12、 议案名称：关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披
露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
13、 议案名称：关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
14、 议案名称：关于公司申请借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 184,137,404 99.9630 68,062 0.0370 0 0.0000
B股 5,829,149 99.9931 400 0.0069 0 0.0000
普通股合计： 189,966,553 99.9639 68,462 0.0361 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关 于公 司本次 重 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
大 资产 购买符 合
相关法律、法规规
定的议案
2.00 本 次重 大资产 重 67,435,742 76.6625 0 0.00 20,528 23.3375
组的整体方案 ,668
2.01 交易对方 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
2.02 交易标的 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
2.03 资 产评 估及作 价 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
情况
2.04 交 易对 价的支 付 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
方式
2.05 过渡期损益安排 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
2.06 交易标的的交割 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
2.07 职工安置方案 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
2.08 债 权债 务处置 方 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
案
2.09 业 绩承 诺及补 偿 87,834,248 99.8520 68,462 0.0778 61,700 0.0702
方案
2.10 业 绩承 诺及补 偿 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
方案
3 业 绩承 诺及补 偿 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
方案
4 关 于本 次重大 资 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
产 购买 构成重 大
资 产重 组但不 构
成 重组 上市的 议
案
5 关 于公 司本次 重 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
大 资产 购买符 合
《 关于 规范上 市
公 司重 大资产 重
组 若干 问题的 规
定》第四条规定的
议案
6 关 于本 次重大 资 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
产购买符合《上市
公 司重 大资产 重
组管理办法》第十
一条规定的议案
7 关于《上海中毅达 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
股 份有 限公司 重
大 资产 购买报 告
书（草案）》及其
摘要的议案
8 关 于签 订附生 效 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
条件的《江苏开磷
瑞 阳化 工股份 有
限 公司 与上海 中
毅 达股 份有限 公
司 之重 大资产 收
购协议》的议案
9 关 于批 准本次 重 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
大 资产 购买相 关
审计报告、备考审
阅 报告 和资产 评
估报告的议案
10 关 于本 次重大 资 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
产 购买 评估机 构
的独立性、评估假
设前提的合理性、
评 估方 法与评 估
目 的相 关性及 评
估 定价 的公允 性
的议案
11 关 于公 司本次 重 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
大 资产 重组履 行
法 定程 序的完 备
性、合规性及提交
法 律文 件有效 性
的说明的议案
12 关 于公 司股票 价 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
格 波动 是否达 到
《 关于 规范上 市
公 司信 息披露 及
相 关各 方行为 的
通知》第五条相关
标准的议案
13 关 于授 权董事 会 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
办 理本 次重大 资
产 重组 相关事 项
的议案
14 关 于公 司申请 借 87,895,948 99.9221 68,462 0.0779 0 0.0000
款 暨关 联交易 的
议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中特别决议议案为议案 2.00-2.10，对中小投资者单独计票的议案
为议案 1-14。关联股东信达证券－兴业银行－信达兴融 4 号集合资产管理计划
未参与本次股东大会表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：蒋宣律师、朱将萌律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、公司《股
东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会
议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
上海中毅达股份有限公司
2019 年 11 月 5 日