A 股证券代码：600610     A 股证券简称：*ST 毅达     公告编号：2020-022
B 股证券代码：900906     B 股证券简称：*ST 毅达 B



                     上海中毅达股份有限公司
              第七届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

   上海中毅达股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2020 年 3 月 31 日以现场与通讯表决相结合的方式
召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
   董事长马建国先生召集和主持了本次会议，公司监事袁权、夜文彦、李权列
席了会议。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

（一） 审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

   因公司董事变更，董事会同意补充郝赫为战略委员会委员、任大霖为审计委
员会委员、蔡文洁为薪酬与考核委员会委员。
   调整后的各专门委员会委员名单如下：
   1、战略委员会：马建国（主席）、郝赫、任一
   2、提名委员会：王乐栋（主席）、黄峰、马建国
   3、审计委员会：黄峰（主席）、王乐栋、任大霖
   4、薪酬与考核委员会：王乐栋（主席）、黄峰、蔡文洁
   表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二） 审议通过《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的议案》

   详见公司同日披露的《关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告
编号：2020-023）。
   表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（三） 审议通过《关于确认接受关联方财务资助的议案》

   详见公司同日披露的《关于确认接受关联方财务资助的公告》（公告编号：
2020-024）。

   表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票，关联董事回避表决。
三、备查文件

    1、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的事前认可意见；

    2、第七届董事会第三十次会议决议；

    3、独立董事关于第七届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。




    特此公告。

                                                 上海中毅达股份有限公司

                                                         董事会

                                                 二〇二〇年三月三十一日